Показано с 581 по 590 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
28.12.2017, 18:09 #581
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
-
28.12.2017, 20:01 #582
- Регистрация
- 09.11.2017
- Адрес
- Серпухов
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Уже разобрались. Спасибо за разъяснения
-
31.12.2017, 16:33 #583
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Там нужно нули указать, а не число клиентов.
---------- Сообщение добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:16 ----------
На будущее при заполнении такой отчетности руководствуйтесь видеоинструкциями по заполнению, которые расположены по ссылкам:
Заполнение в Личном кабинете на портале РФМ: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Заполнение в АРМ "Организация-М": [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
01.01.2018, 10:31 #584
- Регистрация
- 24.11.2011
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Я ИП, хочу провести сделку с зарубежным партнером по закупу необработанного и обработанного агата. Сумма более 600 т.руб. Обязан ли я вставать на учет в Росфинмониторинг?
-
01.01.2018, 12:47 #585
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте. Ювелиры на учет в Росфинмониторинг не становятся, т.к. они встают на спецучет в ГИПН. Однако все ювелиры обязаны иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, проходить обучение, разрабатывать внутренние документы, направлять отчетность, выполнять иные установленные 115-ФЗ обязанности.
В Вашем случае, кстати, Вы являетесь в сделке Покупателем, а потому отчет о покупке сдавать не будете.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
a,g,a,t (01.01.2018)
-
09.01.2018, 11:39 #586
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, журнал доп.инструктажа каждый год новый или как начали с открытия фирмы, так его и продолжать?
-
09.01.2018, 12:14 #587
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
09.01.2018, 12:58 #588
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
09.01.2018, 18:16 #589
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
12.01.2018, 09:07 #590
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста.
1. в анкете клиента "сведения о бенефициарном владельце" есть паспортные данные, это обязательно нужно запрашивать копию паспорта при заключении договора?
2. Я правильно понимаю, что в типичных ООО, где учредитель=директор, либо директор это нанятый за зарплату сотрудник, бенефинциаром является учредитель?
3. Анкеты заполняются только на клиентов, которые покупают ювелирные изделия из драг металлов и драг камней? на услуги и всякую бижутерию не надо?
Социальные закладки