Показано с 1 по 10 из 701

Тема: ИП и росфинмониторинг

Опции темы
- Версия для печати
Поиск по теме
- Расширенный поиск
Отображение
- Линейный вид
- Комбинированный вид
- Древовидный вид

Древовидный режим

01.01.2018, 12:47 #11
Смыслов Павел

Просмотр профиля

Сообщения форума

Личное сообщение

Домашняя страница
Старожил форума Член клуба

Регистрация

21.09.2015

Адрес

Москва

Сообщений

1,050

Поблагодарил(а)

46

Получено благодарностей: 520
Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг

Сообщение от a,g,a,t

Добрый день! Подскажите пожалуйста! Я ИП, хочу провести сделку с зарубежным партнером по закупу необработанного и обработанного агата. Сумма более 600 т.руб. Обязан ли я вставать на учет в Росфинмониторинг?

Здравствуйте. Ювелиры на учет в Росфинмониторинг не становятся, т.к. они встают на спецучет в ГИПН. Однако все ювелиры обязаны иметь личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, проходить обучение, разрабатывать внутренние документы, направлять отчетность, выполнять иные установленные 115-ФЗ обязанности.

В Вашем случае, кстати, Вы являетесь в сделке Покупателем, а потому отчет о покупке сдавать не будете.

Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Ответить с цитированием Вверх ▲