Показано с 611 по 620 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
24.01.2018, 17:41 #611
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Не надо Вам никого проверять до пороговых значений в 40 и 100 тыс. рублей. Просто считайте их как количество и вставляйте в отчет. Ну а как посчитать клиентов Вам выше подсказали.
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:40 ----------
Опросник делали не с целью получить от Вас точные цифры, там другое важнее - правильность ведения ПОД/ФТ.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Стрекоза (25.01.2018)
-
25.01.2018, 05:15 #612
- Регистрация
- 03.05.2017
- Адрес
- Кемеровская область
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Если мы укажем примерные цифры и примерное количество человек, то это подойдет?
-
25.01.2018, 06:54 #613
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
05.02.2018, 16:45 #614
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день. Сегодня после технических работ на портале Росфинмониторинга в личном кабинете пропали многие разделы, такие как оценки, опросники, в организации внутреннего контроля полугодовые отчеты, ПВК. Это очередное изменение или у меня сбой? Спасибо.
-
05.02.2018, 17:29 #615
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
06.02.2018, 14:20 #616
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день! Скажите пожалуйста, кто должен быть указан в качестве изготовителя на бирке изделия , которое было приобретено у населения как лом, отреставрировано и вновь выставлено на продажу? ( 1. завод, который изготовил изделие, именник которого стоит на изделии; 2. лицо, которое заказало реставрацию; 3. лицо, которое произвело реставрацию) ? Если немножко не по теме-прошу прощения.
-
06.02.2018, 20:02 #617
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
09.02.2018, 09:02 #618
- Регистрация
- 25.11.2016
- Адрес
- Дербент
- Сообщений
- 7
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 2 Репутация: 20 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, не знала, в какой ветке писать, дошла до этой, очень нужен Ваш совет.
Собираюсь открыть точку розничной продажи ювелирной продукции(арендую помещение в 18 кв м), часть собственного производства, часть покупная. Теперь надо оформить документы на ИП, в связи с этим у меня вопрос:
Какое налогообложение для меня оптимально?
На что еще обратить внимание при оформлении документов, чтобы в дальнейшем не было "мучительно больно".
Заранее благодарна
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:33 ----------
P.S. Забыла отметить, что ИП будет без сотрудников, то есть продавать ювелирку буду сама.
И еще, есть ли льготы для таких начинающих, как я?
-
21.02.2018, 04:16 #619
- Регистрация
- 21.02.2018
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, для случая ИП в Москве при подаче документов в пробирную палату:
1. Действительно ли достаточно только заявления в свободой форме и карты спецучета в двух экземплярах? ([Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ])
2. При заполнении карты столкнулся с тем, что мне не известен мой "Код причины постановки на учет в налоговых органах" - есть только ИНН и ОГРНИП, что делать?
3.У меня еще нет арендованного помещения, хотел начать работать из дома, но в карте есть строка "Адрес объекта недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность" - как быть? Можно написать адрес прописки или такое заявления отклонят?
Заранее благодарю!
-
21.02.2018, 14:23 #620
- Регистрация
- 07.04.2011
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 138
- Поблагодарил(а)
- 71
- Получено благодарностей: 106 Репутация: 1073 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
2. У ИП не бывает КПП, он только для организаций.
Социальные закладки