ИП и росфинмониторинг

[Евгения Евгения]

Добрый день, лазила по сайтам и нашла услуги одной фирмы, которая предлагает пакет документов для работы в личном кабинете росфинмониторинга в него входят:
1Приказ о работе со списками Межведомственной комиссии
1Акт о результатах проверки по данным спискам
3Служебая записка о выгрузке нового решения Межведомственной комиссии
4Журнал регистрации входящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга и такой же журнал с исходящей информацией
5Приказ об утверждении графика проверки клиентов по Перечню
6Служебная записка о выгрузке новой редакции Перечня
7Приказ о применении новой редакции Перечня

Люди добрые скажите действительно нужно собирать всю эту макулатуру?

---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------


И еще с ориентируйте сколько нужно было провести доп инструктажей в 2017 году для ювелирке?

[Смыслов Павел]

Добрый день, лазила по сайтам и нашла услуги одной фирмы, которая предлагает пакет документов для работы в личном кабинете росфинмониторинга в него входят:
1Приказ о работе со списками Межведомственной комиссии
1Акт о результатах проверки по данным спискам
3Служебая записка о выгрузке нового решения Межведомственной комиссии
4Журнал регистрации входящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга и такой же журнал с исходящей информацией
5Приказ об утверждении графика проверки клиентов по Перечню
6Служебная записка о выгрузке новой редакции Перечня
7Приказ о применении новой редакции Перечня

Люди добрые скажите действительно нужно собирать всю эту макулатуру?

---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------


И еще с ориентируйте сколько нужно было провести доп инструктажей в 2017 году для ювелирке?

Ага, на что только не пойдут такие "рекламодатели", лишь бы отжать денег с ювелиров. Это выдуманные документы и их сроду не делали.
В 2017 году было немного инструктажей. 10-15 оснований.
Нужны документы по ПОД/ФТ? Не нужно лазить по сайтам: на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] найдете исчерпывающий список того, что должно быть у ювелиров. В журнале [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] мы это также публиковали.