Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
26.02.2018, 13:42 #10
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Ага, на что только не пойдут такие "рекламодатели", лишь бы отжать денег с ювелиров. Это выдуманные документы и их сроду не делали.
В 2017 году было немного инструктажей. 10-15 оснований.
Нужны документы по ПОД/ФТ? Не нужно лазить по сайтам: на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] найдете исчерпывающий список того, что должно быть у ювелиров. В журнале [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] мы это также публиковали.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки