Цитата Сообщение от Джон Сноу Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно предоставить информацию по операции в Росфинмониторинг со стороны организации? В рамках договора поставки №1 между ИП1 и ООО образовалась задолженность за счет возвратов товара от ИП. Заключили соглашение о переводе долга в счет ИП2, которому отгрузили товар по договору поставки №2. Попадает ли эта операция под необычную (поступление оплаты от третьего лица (ИП1) за ИП2)? Или эту сумму просто зачесть в счет оплаты по договору №2?
Не хватает некоторых сведений.
1. Кто в какой роли выступает в операции (кто Поставщик, кто Покупатель).
2. Какие суммы.
Лучше писать более конкретно.
В целом это может быть и обязательным контролем, если за счет зачета будет превышение порогово значения (зачет мониторится).
Может быть и необычной операцией.