Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Отчетность в РФМ
-
04.02.2017, 19:01 #1
- Регистрация
- 30.01.2017
- Адрес
- Орск
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Отчетность в РФМ
Павел, Здравствуйте. Если ИП не сдал ни одного отчета 3-ФМ за период своей деятельности, но прошел обучение в 2015, разработаны ПВК, подсчет клиентов вел, сейчас зарегистрировался в личном кабинете, решил сдать отчеты. Как лучше поступить, чтобы было меньше наказание в случае проверок, понятно, что нужно отчеты за период с 31.07.2013 по настоящее время сдать, это так? Если - да, то сдавать поквартально по всем годам или можно за какие сроки за год. Спасибо.
-
21.02.2017, 21:00 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Здравствуйте! Сдайте с 31.07.2013 года, поквартально!
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
06.07.2017, 13:25 #3
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Добрый день, Павел!
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступать:
1. По агентскому договору с комиссионером (где мы Принципал) передаём ювелирные изделия на реализацию. При достижении порога в 600 тыс.руб. обязаны ли мы отправить сообщение ФЭС 1-ФМ ?
2. При получении денеж.средств на р/с по данному договору от комиссионера при достижении порога в 600 тыс.руб. должны ли мы опять составлять ФЭС 1-ФМ ?
-
06.07.2017, 16:14 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
07.07.2017, 13:59 #5
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
-
07.07.2017, 15:48 #6
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
22.01.2018, 18:51 #7
- Регистрация
- 22.01.2018
- Адрес
- Пермь
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Здравствуйте, как в Вопроснике ***"Проверь свой риск" заполнить "максимальный размер стоимости одной единицы драгоценных металлов, драгоценных камней...", если у нас оптовая торговля и драг металлами ,и ювелирные изделиями?
-
22.01.2018, 23:59 #8
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
15.03.2018, 22:50 #9
- Регистрация
- 15.03.2018
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Добрый вечер , только зарегистрировалась на сайте и сразу купила вашу книгу , потому что реально очень мало информации, а вопросов очень много, пока жду вашу книгу , хочу спросить : фирму зарегистрировали в 2017 г., деятельность не велась , хотим начать в этом году , получили уже доступ в лич.кабинет фин.мониторинга , сделок еще не было никаких , нужно ли сдавать нулевую отчетность и по каким формам,провожу аналогию с налоговой отчетностью, там сдается все,если нужно, то можно ссылку на норматив , ничего пока не нашла, спасибо за ответ ,и в отношении квартальной отчетности : сроки предоставления. Спасибо
-
24.03.2018, 01:51 #10
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Отчетность в РФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки