Показано с 631 по 640 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
20.04.2018, 09:52 #631
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.04.2018, 10:00 #632
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, спасибо Вам огромное, успокоили и все разъяснили.
-
21.04.2018, 08:56 #633
- Регистрация
- 28.11.2015
- Адрес
- Барнаул
- Сообщений
- 68
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
-
22.04.2018, 00:11 #634
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
22.04.2018, 11:54 #635
- Регистрация
- 09.02.2018
- Адрес
- Полтавская
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте,Павел,если покупатель совершает покупку более 40000 рублей и отказывается дать документ для подтверждения личности, то я должен отправить отчёт. Вопрос: в какой форме и на кого?
В общениях слышал, что ИП является бинифициаром, это правда?
-
23.04.2018, 13:01 #636
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Если покупатель на дает паспорт, то ему лучше вообще не продавать изделие. А такого отчета в описанном Вами случае нет. Есть подозрительная операция - отказ клиента в предоставлении запрошенных документов, но отчета по ней заполнить без паспорта клиента Вы не сможете.
А ИП - да, сам себе бенефициар.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
24.04.2018, 09:27 #637
- Регистрация
- 09.02.2018
- Адрес
- Полтавская
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Значит надо сообщать оптовикам, что я являюсь бенефициаром?
-
25.04.2018, 02:45 #638
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
29.05.2018, 12:28 #639
- Регистрация
- 23.05.2018
- Адрес
- Иваново
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, на учете давно , но узнала что нужно разработать пвк, пройти обучение , уже записалась , и Нужно отправлять отчеты , вопрос- какие в моем случае нужно? Я ип , раз в 2 месяца посещаю ярмарки , продажа серебра , то есть средний чек и 1000, и 1500 и 3000, в разные руки , нужно ли складывать эти все покупки и отправлять отчёт на 600 т р когда наберется сумма со всех покупателей? Можно ли все продажи записывать в журнал , без кассового чека? Если я покупаю у своих поставщиков то нужно ли сдавать отчеты по покупкам или это поставщики сдают? Если возрат поставщикам сдаю то тоже нужно отчёт отправлять ? Или опять же это они поставщики делают и отправляют РФМ? Ещё отчёт против терроризма отправлять нулевой если у меня такие маленькие продажи , который отправляется раз в три месяца, и где можно найти пример заполнения пвк для ип , нет работников я сама себе хозяйка, если новые изменения по пвк выходят их я так понимаю Нужно все скопировать и в пвк вставлять ? Напишите , помогите пожалуйста, я пока без обучения ничего не смыслю , надеюсь там хоть Чему научат,
-
29.05.2018, 14:18 #640
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте. Если Вы записались на учебу ко мне, тогда Вы научитесь отчетам. Если в иное место - не исключено, что вопросов у Вас станет еще больше.
В Вашем случае Вы дали очень мало информации для того, чтобы понять, что Вам сдавать. Например, Вы можете работать по договору комиссии, в рамках которого у Вас было, скажем, поступление товара на 600 000 и более - вот Вам и отчет. Если Вы работаете только в рамках поставки в роли покупателя, то кроме квартальных отчетов у Вас отчетность вряд ли будет иная. На учебе мы даем образцы заполнения такой отчетности.
А ПВК Вам надо заказать у меня, сами Вы их не сделаете.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки