Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России! Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.
Павел, спасибо Вам огромное!
Подскажите, пожалуйста, еще один вопрос. При предоставлении отчета по количеству лиц, мы должны указывать общее количество клиентов за отчетный период в 3 месяца или же только тех, с кем проводились операции на сумму равную или больше 40 000 руб.
Заранее спасибо за Ваш ответ!
Нужно всех-всех указать. Так сказал РФМ в своем 52 письме.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Социальные закладки