Цитата Сообщение от ТатьянаS Посмотреть сообщение
Добрый день Павел. Подскажите пожалуйста, поставщик (договор купли-продажи)недавно зарегистрировался попадает под подозрительную сделку код 1189, я клиент (покупатель). нужно ли мне отправлять сообщение в росфинмониторинг (как подозрительная сделка)?
Татьяна, если Вы реально подозреваете его в преступлениях, то, конечно, отправляйте, причем не забудьте мотивировать Ваше решение, что послужило веским доводом о том, чтобы заподозрить его в тяжких.
Ну а если подозрений нет, Вы просто составляете внутреннее сообщение и принимаете в нем мотивированное решение информацию в РФМ не направлять.