Показано с 521 по 530 из 632
-
29.06.2018, 18:09 #521
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.07.2018, 10:12 #522
- Регистрация
- 11.07.2018
- Адрес
- Саратов
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте Павел, подскажите пожалуйста, требуется ли ИП отдельно разрабатывать программу обучения по подготовке и обучении сотрудников ИП-ля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? или достаточно просто указать в ПВК тематику обучения (указать определенные разделы).
-
17.07.2018, 12:14 #523
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, день добрый! А нужно ли делать каждый раз приказ о проведении вводного, дополнительного инструктажа в связи с выходом новых ФЗ, инф.писем РФМ и т.д. Или достаточно просто в журнале учета сделать соответствующие записи? Спасибо!!!
-
17.07.2018, 13:15 #524
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день, Павел!
1. На сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] прочитали информацию о том,что СДЛ должен иметь справку о несудимости. У нас в организации СДЛ - генеральный директор, он нерезидент (гражданин Казахстана). Как нам быть в этой ситуации, где ему получить такую справку? Если получит в Казахстане, то будет ли она действительна в РФ?
2. Где можно получить информацию по датам проведения доп.инструктажей за 2017-2018г.г.? Мы работаем с информацией по разделу "Информация Росфинмониторинга" в ЛК Росфинмониторинга (извините за тавтологию). Этого достаточно?
3. Также на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] разместили новость "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ". Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю,что это влечет полное изменение ПВК, а не только изменение титульного листа.???
4.Так же интересует реестр дат,когда в 2018г ПВК имели изменения. (сколько за 2018г должно быть редакций ПВК)?
5.Если в 2017г в компании была проверка по ПОД/ФТ, проводимая инспектором из ГИПН. Был наложен небольшой штраф, за не своевременное начало ведения документов по финмониторингу с даты открытия фирмы. Вопрос: как часто ГИПН может проводить подобные проверки?
6. На вебинаре 17.07.18 вы также называли сайт, который ведете по ПОД/ФТ. Мы не успели записать его название. Повторите, пожалуйста, название этого сайта.
СПАСИБО!!!
-
17.07.2018, 22:55 #525
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Нет, я не делаю приказов
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:51 ----------
Оксана, здравствуйте
1. Сходу сложно сказать. Вероятнее всего ему надо обратиться в Казахстан.
2. У меня, я всегда сделаю список тем.
3. Более 300 правок внес по сравнению с июньскими ПВК.
4. 2-3 реакции (апрель, июнь (незначительные), июль).
5. Сколь угодно часто! Но розницу, которая работает покупая товар по договору поставки почти не проверяют.
5. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.07.2018, 16:28 #526
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, день добрый! В связи с изменениями 115-ФЗ нужно ли изменять наименования всех журналов с под/фт на под/фт/фрому... Например, "Журнал учета проведения дополнительного инструктажа в организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на "Журнал учета проведения дополнительного инструктажа в организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения"? Понятно, что в журнале, который прошит и пронумерован невозможно изменить наименование, но тогда может стоит его закончить и начать вести новый с новым названием? Спасибо!
-
23.07.2018, 20:47 #527
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
jaulia (24.07.2018)
-
26.07.2018, 16:57 #528
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, день добрый! Спасибо за видео!
У меня конкретный ступор по программе замораживания (блокирования)... Дело в том, что по лицу, включенному в перечень экстремистов, есть указания в п.2.4. статьи 6 о том, какие операции с ден.средствами лицо имеет право совершать. А вот по перечню по ФРОМУ в ст. 7.5 такого нет. Есть только пункт 7 информация о том, что лицо вправе обратиться с заявлением о снятии блокировки, частичной или полной.
п. 2.4. действует на оба перечня?
Спасибо!
-
26.07.2018, 20:41 #529
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Пункт 2.4 не распространяется на Перечень из статьи 7.5.
Хорошо, что Вы подняли эту тему. Многие считают изменения в ПВК по ФРОМУ незначительными. В действительности же они очень сложные и запутанные. напортачить с ними можно легко.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
jaulia (01.08.2018)
-
01.08.2018, 16:26 #530
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, спасибо за ответ! И еще вопрос - получается, что лицу, включенному в перечень по ФРОМУ мы также не выдаем гуманитарное пособие, не превышающее 10000 рублей в соответствии с п. 4 статьи 7.4? Или все таки выдаем, и фиксируем это в уже переименованном по такому случаю Журнале учета о выданных средствах физ.лицам, включенным в перечни экстремистов или ФРОМУ...
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки