Показано с 111 по 120 из 138
-
10.07.2018, 13:55 #111
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Подскажите пожалуйста от какого числа должны быть последние ПВК для ювелиров?
-
10.07.2018, 15:13 #112
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Гульназ, Вы задаете вопросы, на которые невозможно ответить определенно, не видя Ваших правил. У многих правила совершенно разные, поэтому кого то касаются изменения, кого то нет. Мои клиенты-ювелиры, которым я делал правила, последний раз корректировали их в июне. А как у Вас - это можете знать только Вы. А вот следующие обязательные всем изменения - после 23 июля.
Давайте я Вам раз сделаю правила, а далее Вам будет проще с ними работать.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Наташа+Саша (27.07.2018)
-
12.07.2018, 01:12 #113
- Регистрация
- 29.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 8
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Павел, здравствуйте!
Вы не могли бы подсказать ссылку на документ, на основании которого нужно было корректировать ПВК в июне?
-
12.07.2018, 08:12 #114
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Добрый день! Помогите пожалуйста)) Сегодня нужно предоставить документы по запросу прокуратуры. Есть пункт- Информация о проведении идентификации клиентов, в том числе их бенефициарных владельцев, с приложением анкет. Также есть пункт- Анкеты клиентов. Эти 2 пункта разная информация?
-
12.07.2018, 11:24 #115
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в операции, подлежащие обязательному контролю.
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------
Вам лучше уточнить у прокурора, чего он хочет. Несмотря на схожесть формулировок, он под этим может понимать чего угодно.
---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:23 ----------
Вам лучше уточнить у прокурора, чего он хочет. Несмотря на схожесть формулировок, он под этим может понимать чего угодно.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
НатальяИ (12.07.2018)
-
12.07.2018, 13:06 #116
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
[QUOTE=Смыслов Павел;47348]Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в операции, подлежащие обязательному контролю.[COLOR="Silver"]
Это же изменение для кредитных организаций. при чем тут ювелиры ?
-
12.07.2018, 15:58 #117
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.07.2018, 16:23 #118
- Регистрация
- 29.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 8
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Павел, большое спасибо!
-
12.07.2018, 17:23 #119
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
16.07.2018, 17:03 #120
- Регистрация
- 01.07.2015
- Адрес
- Керчь
- Сообщений
- 15
- Поблагодарил(а)
- 1
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля
Павел, здравствуйте.
Прошу прощения, что забиваю чат не тематическими вопросами, выхода нет (электронный адрес: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ], не отвечает).
Какова стоимость разработки ПВК для ИП (магазин мелко-розничной ювелирной торговли)? Не упразднили ли Вы опцию бесплатного обновления ПВК, разработанных Вашей компанией?
С уважением, Александр
Похожие темы
-
Новые правила раздела "ЧС".
от DEL в разделе Единый черный список ювелирной отраслиОтветов: 1Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:33 -
Семинар "Основные правила и рекомендации по торговле ювелирными изделиями" 18 марта
от 6carat в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 11.03.2010, 17:08
Социальные закладки