Показано с 641 по 650 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
29.05.2018, 14:31 #641
- Регистрация
- 23.05.2018
- Адрес
- Иваново
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Работаю на основании договора купли продажи с поставщиком , я должна направлять отчеты в РФМ за то что я у них покупаю ? Или поставщики это делают ? А я должна только отправлять отчеты по продажи моим клиентам ? Но суммы покупки очень малы , там долго 600 не накопиться , или все равно ждать когда 600 т р накопиться и отправлять ? Если я все продажи веду в журнал , так можно ? Сколько стоит заказать у вас пвк
---------- Сообщение добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:29 ----------
Вы обучаете только в Москве ? В Кострому не приезжаете ?
-
29.05.2018, 18:46 #642
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
29.05.2018, 18:56 #643
- Регистрация
- 23.05.2018
- Адрес
- Иваново
- Сообщений
- 4
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Спасибо большое за быстрый ответ , и жду в личном сообщение по пвк, стоимость составления, эцп вы тоже делаете ? Или мне это в своём городе искать
-
29.05.2018, 22:43 #644
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
09.07.2018, 10:21 #645
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день, Павел!
Сменился гл.бух-р. Надо ли ему проходить обучение ПОД/ФТ с целью получить сертификат? ЭДЛ другое должностное лицо.
-
09.07.2018, 14:17 #646
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
20.07.2018, 00:21 #647
- Регистрация
- 20.07.2018
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, Павел.
Планируем осуществлять скупку золота.
Вопрос:
В каком случае операция скупки подлежит обязательному контролю, т.е. когда нам представлять сведения ФЭС 1-ФМ об операциях скупки - в случае если мы скупили на сумму более 40000/100000 руб. или при любой сумме? Спасибо.
-
20.07.2018, 13:46 #648
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
01.08.2018, 18:55 #649
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел добрый день. Прочитала предыдущий ответ и опять запуталась. если мы покупаем изделия или металл нам это тоже мониторить надо? Получается, мониторим операции не только с клиентами, но и с продавцами?
-
01.08.2018, 20:34 #650
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
ЕкатеринаП (05.08.2018)
Социальные закладки