ИП и росфинмониторинг

[MaxIZ]

Здравствуйте, Павел.
Планируем осуществлять скупку золота.
Вопрос:
В каком случае операция скупки подлежит обязательному контролю, т.е. когда нам представлять сведения ФЭС 1-ФМ об операциях скупки - в случае если мы скупили на сумму более 40000/100000 руб. или при любой сумме? Спасибо.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел.
Планируем осуществлять скупку золота.
Вопрос:
В каком случае операция скупки подлежит обязательному контролю, т.е. когда нам представлять сведения ФЭС 1-ФМ об операциях скупки - в случае если мы скупили на сумму более 40000/100000 руб. или при любой сумме? Спасибо.

Здравствуйте! Будете сообщать об операциях на сумму равную или выше 600 тыс. рублей. До этой суммы отчитываться не нужно.