Здравствуй, Гость!
Добро пожаловать на форум ювелиров России!
Зарегистрироваться
Зарегистрированный пользователь имеет больше прав и возможностей на форуме.

Страница 53 из 64 ПерваяПервая ... 34349505152535455565763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 632
  1. #521
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от sttula Посмотреть сообщение
    Добрый день Павел! Но там нет "Производство ювелирных изделий"
    Конечно нет. Поэтому и нужно выбрать то, что есть. Изделия, что Вы производите, Вы же куда то деваете: продаете, отдаете на комиссию и т.д. Вот так Вы и осуществляете операции с ДМ и ДК.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  2. #522
    Заблокирован
    Регистрация
    11.07.2018
    Адрес
    Саратов
    Сообщений
    1
    Поблагодарил(а)
    0
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Здравствуйте Павел, подскажите пожалуйста, требуется ли ИП отдельно разрабатывать программу обучения по подготовке и обучении сотрудников ИП-ля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? или достаточно просто указать в ПВК тематику обучения (указать определенные разделы).

  3. #523
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, день добрый! А нужно ли делать каждый раз приказ о проведении вводного, дополнительного инструктажа в связи с выходом новых ФЗ, инф.писем РФМ и т.д. Или достаточно просто в журнале учета сделать соответствующие записи? Спасибо!!!

  4. #524
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2015
    Адрес
    Зеленоград
    Сообщений
    63
    Поблагодарил(а)
    6
    Получено благодарностей: 4
    Репутация: 40 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Добрый день, Павел!
    1. На сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] прочитали информацию о том,что СДЛ должен иметь справку о несудимости. У нас в организации СДЛ - генеральный директор, он нерезидент (гражданин Казахстана). Как нам быть в этой ситуации, где ему получить такую справку? Если получит в Казахстане, то будет ли она действительна в РФ?
    2. Где можно получить информацию по датам проведения доп.инструктажей за 2017-2018г.г.? Мы работаем с информацией по разделу "Информация Росфинмониторинга" в ЛК Росфинмониторинга (извините за тавтологию). Этого достаточно?
    3. Также на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] разместили новость "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ". Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю,что это влечет полное изменение ПВК, а не только изменение титульного листа.???
    4.Так же интересует реестр дат,когда в 2018г ПВК имели изменения. (сколько за 2018г должно быть редакций ПВК)?
    5.Если в 2017г в компании была проверка по ПОД/ФТ, проводимая инспектором из ГИПН. Был наложен небольшой штраф, за не своевременное начало ведения документов по финмониторингу с даты открытия фирмы. Вопрос: как часто ГИПН может проводить подобные проверки?
    6. На вебинаре 17.07.18 вы также называли сайт, который ведете по ПОД/ФТ. Мы не успели записать его название. Повторите, пожалуйста, название этого сайта.
    СПАСИБО!!!

  5. #525
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, день добрый! А нужно ли делать каждый раз приказ о проведении вводного, дополнительного инструктажа в связи с выходом новых ФЗ, инф.писем РФМ и т.д. Или достаточно просто в журнале учета сделать соответствующие записи? Спасибо!!!
    Нет, я не делаю приказов

    ---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:51 ----------


    Цитата Сообщение от Oksana_2005 Посмотреть сообщение
    Добрый день, Павел!
    1. На сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] прочитали информацию о том,что СДЛ должен иметь справку о несудимости. У нас в организации СДЛ - генеральный директор, он нерезидент (гражданин Казахстана). Как нам быть в этой ситуации, где ему получить такую справку? Если получит в Казахстане, то будет ли она действительна в РФ?
    2. Где можно получить информацию по датам проведения доп.инструктажей за 2017-2018г.г.? Мы работаем с информацией по разделу "Информация Росфинмониторинга" в ЛК Росфинмониторинга (извините за тавтологию). Этого достаточно?
    3. Также на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] разместили новость "Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ". Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю,что это влечет полное изменение ПВК, а не только изменение титульного листа.???
    4.Так же интересует реестр дат,когда в 2018г ПВК имели изменения. (сколько за 2018г должно быть редакций ПВК)?
    5.Если в 2017г в компании была проверка по ПОД/ФТ, проводимая инспектором из ГИПН. Был наложен небольшой штраф, за не своевременное начало ведения документов по финмониторингу с даты открытия фирмы. Вопрос: как часто ГИПН может проводить подобные проверки?
    6. На вебинаре 17.07.18 вы также называли сайт, который ведете по ПОД/ФТ. Мы не успели записать его название. Повторите, пожалуйста, название этого сайта.
    СПАСИБО!!!
    Оксана, здравствуйте
    1. Сходу сложно сказать. Вероятнее всего ему надо обратиться в Казахстан.
    2. У меня, я всегда сделаю список тем.
    3. Более 300 правок внес по сравнению с июньскими ПВК.
    4. 2-3 реакции (апрель, июнь (незначительные), июль).
    5. Сколь угодно часто! Но розницу, которая работает покупая товар по договору поставки почти не проверяют.
    5. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  6. #526
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, день добрый! В связи с изменениями 115-ФЗ нужно ли изменять наименования всех журналов с под/фт на под/фт/фрому... Например, "Журнал учета проведения дополнительного инструктажа в организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на "Журнал учета проведения дополнительного инструктажа в организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения"? Понятно, что в журнале, который прошит и пронумерован невозможно изменить наименование, но тогда может стоит его закончить и начать вести новый с новым названием? Спасибо!

  7. #527
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Цитата Сообщение от jaulia Посмотреть сообщение
    Павел, день добрый! В связи с изменениями 115-ФЗ нужно ли изменять наименования всех журналов с под/фт на под/фт/фрому... Например, "Журнал учета проведения дополнительного инструктажа в организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на "Журнал учета проведения дополнительного инструктажа в организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения"? Понятно, что в журнале, который прошит и пронумерован невозможно изменить наименование, но тогда может стоит его закончить и начать вести новый с новым названием? Спасибо!
    Здравствуйте! Конечно нужно поменять названия журналов, как будете заводить новые. Но вот, что категорически не советую делать - так это их сшивать.
    По изменениям посмотрите видео: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  8. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    jaulia (24.07.2018)

  9. #528
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, день добрый! Спасибо за видео!
    У меня конкретный ступор по программе замораживания (блокирования)... Дело в том, что по лицу, включенному в перечень экстремистов, есть указания в п.2.4. статьи 6 о том, какие операции с ден.средствами лицо имеет право совершать. А вот по перечню по ФРОМУ в ст. 7.5 такого нет. Есть только пункт 7 информация о том, что лицо вправе обратиться с заявлением о снятии блокировки, частичной или полной.
    п. 2.4. действует на оба перечня?
    Спасибо!

  10. #529
    Старожил форума Член клуба Аватар для Смыслов Павел
    Регистрация
    21.09.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,050
    Поблагодарил(а)
    46
    Получено благодарностей: 520
    Репутация: 5170 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Пункт 2.4 не распространяется на Перечень из статьи 7.5.
    Хорошо, что Вы подняли эту тему. Многие считают изменения в ПВК по ФРОМУ незначительными. В действительности же они очень сложные и запутанные. напортачить с ними можно легко.
    Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru

  11. 1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:

    jaulia (01.08.2018)

  12. #530
    Новичок
    Регистрация
    02.05.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12
    Поблагодарил(а)
    5
    Получено благодарностей: 0
    Репутация: 0 [+/-]

    По умолчанию Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

    Павел, спасибо за ответ! И еще вопрос - получается, что лицу, включенному в перечень по ФРОМУ мы также не выдаем гуманитарное пособие, не превышающее 10000 рублей в соответствии с п. 4 статьи 7.4? Или все таки выдаем, и фиксируем это в уже переименованном по такому случаю Журнале учета о выданных средствах физ.лицам, включенным в перечни экстремистов или ФРОМУ...

Страница 53 из 64 ПерваяПервая ... 34349505152535455565763 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
    от goldun в разделе Выставки, семинары, конференции
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17
  2. Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
    от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02
  3. Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
    от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделий
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07
  5. Ответы на многие вопросы этого раздела
    от Владимир П. в разделе Деловые консультации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
О проекте
Форум ювелиров Ювелир.NET - ведущий интернет-ресурс для специалистов ювелирной торговли и производства. Форум стал широко известен в ювелирной отрасли благодаря разделу "Черный список ювелирной отрасли" и разделу "Ювелирная торговля: благонадежность клиентов, рекомендации" в целом.
ЭКСПО-ЮВЕЛИР / / ЮвелирТех
Журнал-каталог для специалистов ювелирной торговли и производства expojeweller.ru
Яндекс.Метрика www.megastock.ru