Показано с 541 по 550 из 632
-
26.09.2018, 12:27 #541
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте, Вам надо было просить о применении срока давности. Закон на ИП распространился в 2013 году, Вы должны были в течение года пройти целевой инструктаж, но не прошли его. Наказать за это Вас могли в течение 1 года с даты правонарушения. ГИПН было бы при таких условиях логичнее наказать Вас за непрохождение повышения уровня знаний - по нему сроки давности могли и не истечь.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
26.09.2018, 12:38 #542
- Регистрация
- 26.09.2018
- Адрес
- Находка
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте!
В апелляционном письме теперь мы ссылаемся также на срок давности)
Единственный момент: вы пишете, что срок - один год, в то время как в соответствии с КоАП пункт 1 статьи 4.5 - "постановление по делу од административном правонарушении... законодательства РФ о противодействии терроризму (в части административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 - не может быть вынесено по истечении шести лет со дня совершения административного правонарушения".
У меня - устаревшая информация??
-
26.09.2018, 14:12 #543
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.09.2018, 04:48 #544
- Регистрация
- 26.09.2018
- Адрес
- Находка
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Вот как!
Видимо, я невнимательно изучала КоАП. Но, в таком случае, тем более возникает вопрос: почему об этом не знает ни Проверяющий из ГИПН, ни Мировой Судья? Как такое может быть?
Усчитывая тот факт, что на момент проверки бухгалтер уже прошел целевой инструктаж.
Просто чтобы было хоть какое-то нарушение, получается?
Спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 04:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:11 ----------
Павел Александрович, еще один вопрос на эту тему.
В ходе той же проверки было выявлено "нарушение" (из Протокола): "в Программе, регламентирующей порядок применения мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, включенной в представленные Правила внутреннего контроля, не описаны порядок принятия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества...."
Подскажите, почему мы должны брать на себя обязательства, которые мы априори не сможем выполнить?? Как мы можем блокировать средства людей?? Мы - ювелирный магазин!!! Сделка - разовая.. Деньги-товар....
Спасибо
-
27.09.2018, 12:42 #545
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.09.2018, 12:47 #546
- Регистрация
- 26.09.2018
- Адрес
- Находка
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Ювелирная организация может заблокировать счет физ.лица - покупателя?? Расскажите, пожалуйста, каким образом.
-
27.09.2018, 12:54 #547
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
27.09.2018, 12:59 #548
- Регистрация
- 26.09.2018
- Адрес
- Находка
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел Александрович, вы пишете верно об отношениях ИП-ИП, либо комиссия. Вопрос в том, каким образом мы можем заблокировать средства людей?
Пришел клиент купить изделие, не хочет давать паспорт, мы ничего не продаем. Отказ в операции. И все на этом. Какая может быть блокировка?? кого в Перечне искать и для чего??
-
27.09.2018, 13:14 #549
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.10.2018, 18:51 #550
- Регистрация
- 22.11.2016
- Адрес
- Смоленск
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте! Подскажите, нового отчета по проверке клиентов к причастности по распространению оружия массового поражения еще нет? Как и самого перечня? За 3 квартал этот отчет не сдаем. Я правильно понимаю?
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки