Показано с 561 по 570 из 632
-
25.10.2018, 22:59 #561
- Регистрация
- 25.10.2018
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
04.11.2018, 23:26 #562
- Регистрация
- 04.11.2018
- Адрес
- Димитровград
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте. Вопрос следующий - ИП, деятельность по оквэд:
- 95.25 Ремонт часов и ювелирных изделий;
- 32.12.6 Изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения.
Реально осуществляется только изготовление изделий из сырья, которое приносит клиент.
Подскажите пожалуйста, нужны ли ПВК и личный кабинет на сайте росфинмониторинга?
Прочитал закон 115 и информационное письмо №50 от 2016 г. Там говорится только о купле-продаже, а не о договоре подряда.
Если не затруднит, прошу ответить хотя бы со ссылкой на статьи, а не просто "нужно", т.к. в законе не нашел указания на необходимость ПВК и личного кабинета в такой ситуации.
-
05.11.2018, 16:11 #563
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.11.2018, 18:10 #564
- Регистрация
- 04.11.2018
- Адрес
- Димитровград
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
-
05.11.2018, 23:14 #565
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
На давальческий договор 115-ФЗ не распространяется. Если Вы на 100% уверены, что ни грамма металла или камней сами нигде не покупаете, не продаете, то 115 закон Вас обойдет стороной. Но, практика проверок, к сожалению, не всегда складывается в пользу таких мастерских, т.к. выясняется, что когда-то, что-то они все таки покупают, и продают.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
09.11.2018, 13:28 #566
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день.Подскажите, пожалуйста. В личном кабинете Росфинмониторинга появился список по ФРОМУ. По нему квартальный отчет отправляем в январе или уже сейчас тоже надо отчитаться?
-
09.11.2018, 22:12 #567
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.11.2018, 05:39 #568
- Регистрация
- 12.11.2018
- Адрес
- Красноярск
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день.
Нужно разработать ПВК для ИП.
---------- Сообщение добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 05:59 ----------
ИП без сотрудников, розничная торговля юв украшениями
-
12.11.2018, 09:44 #569
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
А как? Я не нашла форму отчета. Спасибо.
-
14.11.2018, 15:09 #570
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как отчитаться по ФРОМУ, если в личном кабинете нет формы для отчета. Спасибо.
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки