Показано с 661 по 670 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
26.12.2018, 12:23 #661
- Регистрация
- 19.12.2018
- Адрес
- Улан-Удэ
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день. Открыли в начале декабря ИП - розничная торговля ювелирными изделиями. Зарегистрированы в Пробирной палате, Росфинмониторинге. Торговать начали в середине декабря. Обучение ПОД -еще не прошли, будут ли штрафы за то, что торгуем без этого? Когда будет проверка Пробирной, Росфинмониторингом? Какая документация должна быть в наличии? Когда сдавать отчеты? Помогите, пожалуйста. Прошерстила кучу сайтов, ничего нормального не нашла. Сколько будет стоить - заказать у Вас всю документацию?
-
26.12.2018, 13:06 #662
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
-
26.12.2018, 18:04 #663
- Регистрация
- 01.06.2017
- Адрес
- СПб
- Сообщений
- 13
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте. При заказе у Вас документов для ФМ ,как происходит оплата? Какие документы Вы предоставите?
-
26.12.2018, 18:24 #664
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
08.01.2019, 09:34 #665
- Регистрация
- 07.01.2019
- Адрес
- Усть-Ордынcкий
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте.
Не могу отправить отчет 3ФМ в личном кабинете.
Выдает ошибку 301302, 301402 (не указана или не полностью
указана фамилия лица, передающего сведения)
Подскажите, пожалуйста, что это значит.
Спасибо.
-
08.01.2019, 22:12 #666
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
09.01.2019, 12:33 #667
- Регистрация
- 07.01.2019
- Адрес
- Усть-Ордынcкий
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
09.01.2019, 14:08 #668
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
10.01.2019, 16:31 #669
- Регистрация
- 01.05.2012
- Адрес
- Сахалинская область
- Сообщений
- 20
- Поблагодарил(а)
- 13
- Получено благодарностей: 6 Репутация: 60 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Я тоже не могу отправить отчёт через арм организацию. Звонила в техподдержку Росфинмониторинга, там сказали, что теперь отчеты надо сдавать через личный кабинет сайта. Там тоже не все гладко. Нужно привести в соответствие компьютер согласно инструкции на сайте. А вам удалось отправить отчёт?
---------- Сообщение добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:26 ----------
Скажите, а могут в платной техподдержке удаленно привести компьютер в соответствие с требованиями Росфинмониторинга?
-
10.01.2019, 20:06 #670
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Социальные закладки