Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Комбинированный просмотр
-
11.02.2019, 22:42 #1
- Регистрация
- 11.02.2019
- Адрес
- москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
11.02.2019, 23:19 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.02.2019, 16:16 #3
- Регистрация
- 11.02.2019
- Адрес
- москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
24.02.2019, 21:30 #4
- Регистрация
- 04.11.2018
- Адрес
- Димитровград
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, Павел. Подскажите пожалуйста. Собираюсь впервые отправлять сообщения в Росфинмониторинг. В пункте 1.4 инструкции о представлении в росфинмониторинг информации (имеется в виду приказ Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 г.) сказано, что "Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:
а) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (Глава V настоящей Инструкции);
б) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (Глава V настоящей Инструкции);
в) о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (Глава V настоящей Инструкции);
г) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона (Глава VI настоящей Инструкции);
д) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (Глава VII настоящей Инструкции);
е) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона (Глава VIII настоящей Инструкции)".
Правильно ли я понял, что, если я:
- не производил операций, подлежащих обязательному контролю;
- при операциях с денежными средствами или иным имуществом не возникало подозрений об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- не приостанавливал операции с денежными средствами или иным имуществом;
- не принимал мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона;
- не испытывал никаких препятствий со стороны государства, -
то мне не нужно предоставлять отчеты согласно подпунктам "а", "б", "в", "г" и "е" пункта 1.4 инструкции (Приказ 110)?
То есть я предоставляю только отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - подпункт "д" пункта 1.4 инструкции (Приказ 110)?
Социальные закладки