Показано с 671 по 680 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
-
14.01.2019, 09:51 #671
- Регистрация
- 19.12.2018
- Адрес
- Улан-Удэ
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел,запишите,пожалуйста, на учебу. Сколько это будет стоить? И сколько у Вас стоит документация по ювелирному магазину?
-
14.01.2019, 12:09 #672
- Регистрация
- 07.01.2019
- Адрес
- Усть-Ордынcкий
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
28.01.2019, 20:37 #673
- Регистрация
- 10.04.2015
- Адрес
- Зеленоград
- Сообщений
- 63
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 4 Репутация: 40 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, добрый день! В ЛК Росфинмониторинга периодически выходя различные Типологии. Подскажите, пожалуйста, с чем их есть и что с ними делать? Там есть функция отправки отчета - что за отчет? На семинаре об этом не было сказано((
-
28.01.2019, 23:08 #674
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте!
Знакомите сотрудников с типологиями и документально фиксируете информацию об ознакомлении. Ответ можно не направлять.
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:07 ----------
Простите, только увидел Ваш вопрос. Еще актуально? Могу 12 февраля предложить.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.02.2019, 22:42 #675
- Регистрация
- 11.02.2019
- Адрес
- москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
11.02.2019, 23:19 #676
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.02.2019, 10:21 #677
- Регистрация
- 22.01.2014
- Адрес
- Россия
- Сообщений
- 224
- Поблагодарил(а)
- 76
- Получено благодарностей: 34 Репутация: 297 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, а оптовая компания по продажам привлеченных ювелирных изделий также обязана сдавать отчеты финманиторинга и проходить все дополнительные мероприятия по этому вопросу?? Заранее спасибо за ответы. Можно в личку
-
12.02.2019, 16:16 #678
- Регистрация
- 11.02.2019
- Адрес
- москва
- Сообщений
- 2
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
24.02.2019, 21:30 #679
- Регистрация
- 04.11.2018
- Адрес
- Димитровград
- Сообщений
- 6
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Здравствуйте, Павел. Подскажите пожалуйста. Собираюсь впервые отправлять сообщения в Росфинмониторинг. В пункте 1.4 инструкции о представлении в росфинмониторинг информации (имеется в виду приказ Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015 г.) сказано, что "Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:
а) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (Глава V настоящей Инструкции);
б) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (Глава V настоящей Инструкции);
в) о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (Глава V настоящей Инструкции);
г) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона (Глава VI настоящей Инструкции);
д) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (Глава VII настоящей Инструкции);
е) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона (Глава VIII настоящей Инструкции)".
Правильно ли я понял, что, если я:
- не производил операций, подлежащих обязательному контролю;
- при операциях с денежными средствами или иным имуществом не возникало подозрений об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- не приостанавливал операции с денежными средствами или иным имуществом;
- не принимал мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона;
- не испытывал никаких препятствий со стороны государства, -
то мне не нужно предоставлять отчеты согласно подпунктам "а", "б", "в", "г" и "е" пункта 1.4 инструкции (Приказ 110)?
То есть я предоставляю только отчет о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества - подпункт "д" пункта 1.4 инструкции (Приказ 110)?
-
25.02.2019, 14:06 #680
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Да, все те же обязанности. Только опт еще чаще проверяют, чем розницу. Поэтому, если ничего не делать, можно быстро попасть под проверку.
---------- Сообщение добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:04 ----------
есть и вебинар
---------- Сообщение добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:05 ----------
Да, так и есть. Есть отчеты регулярные (о проверках клиентов), а есть нерегулярные - все прочие. Большинство отчетов нерегулярные.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
tronton (25.02.2019)
Социальные закладки