Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[jaulia]

Павел, прошу прощения, если не совсем в тему... В наш юв.магазин уже второй раз приходит какой-то мужчина, к сожалению не успеваем рассмотреть его удостоверение (он его быстро убирает), дает памятку, где прописано, что мы должны делать с клиентом, какие данные и где проверять, в каком случае приостанавливать операцию и т.д. Говорит о том, что к нам могут прийти "англоговорящие" клиенты и их обязательно нужно проверять... Это вот что такое? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?

[Kpoxa]

Павел, прошу прощения, если не совсем в тему... В наш юв.магазин уже второй раз приходит какой-то мужчина, к сожалению не успеваем рассмотреть его удостоверение (он его быстро убирает), дает памятку, где прописано, что мы должны делать с клиентом, какие данные и где проверять, в каком случае приостанавливать операцию и т.д. Говорит о том, что к нам могут прийти "англоговорящие" клиенты и их обязательно нужно проверять... Это вот что такое? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?

ГЫ пробирка по всей видимости )))) 4 ый раунд оценки ФАТФ

[Смыслов Павел]

Павел, прошу прощения, если не совсем в тему... В наш юв.магазин уже второй раз приходит какой-то мужчина, к сожалению не успеваем рассмотреть его удостоверение (он его быстро убирает), дает памятку, где прописано, что мы должны делать с клиентом, какие данные и где проверять, в каком случае приостанавливать операцию и т.д. Говорит о том, что к нам могут прийти "англоговорящие" клиенты и их обязательно нужно проверять... Это вот что такое? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?

"Быстро убирает удостоверение" - наводит на нехорошие мысли о том, кто бы это мог быть...