Показано с 601 по 610 из 632
-
26.02.2019, 14:19 #601
- Регистрация
- 02.05.2017
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 12
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, прошу прощения, если не совсем в тему... В наш юв.магазин уже второй раз приходит какой-то мужчина, к сожалению не успеваем рассмотреть его удостоверение (он его быстро убирает), дает памятку, где прописано, что мы должны делать с клиентом, какие данные и где проверять, в каком случае приостанавливать операцию и т.д. Говорит о том, что к нам могут прийти "англоговорящие" клиенты и их обязательно нужно проверять... Это вот что такое? Кто-нибудь еще с этим сталкивался?
-
26.02.2019, 16:39 #602
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
26.02.2019, 16:49 #603
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.03.2019, 00:13 #604
- Регистрация
- 13.02.2017
- Адрес
- Шуя
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый вечер, Павел.
Такой вопрос: я ИП, у меня ювелирный магазин. В кодах ОКВЭД, зарегистрированных в налоговой по моей деятельности, числится сдача нежилого помещения в аренду (в карте постановки на учёт в пробирке мы его убрали).Ранее я сдавала часть нежилого помещения, сейчас уже нет.
Подскажите, означает ли наличие этого кода обязательство для меня регистрироваться как агентство недвижимости, или убирать этот код в налоговой совсем; или я могу все оставить все как есть и у Финмониторинга в случае проверки не будет претензий ко мне?
И могу ли я вообще сдавать нежилое помещение, не будучи зарегистрированной как агенство недвижимости?
-
05.03.2019, 02:25 #605
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.03.2019, 17:48 #606
- Регистрация
- 13.02.2017
- Адрес
- Шуя
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
-
13.03.2019, 01:10 #607
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
13.03.2019, 14:59 #608
- Регистрация
- 22.11.2016
- Адрес
- Смоленск
- Сообщений
- 14
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с точки зрения финмониторинга и идентификации клиентов возможна ли продажа ювелирных изделий через интернет-магазин?
-
13.03.2019, 16:53 #609
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Татьяна Сергеевна (14.03.2019)
-
21.03.2019, 11:18 #610
- Регистрация
- 26.09.2018
- Адрес
- Находка
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, верно ли мое толкование "Методических рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ...".
Глава III. "...Оценка рисков до приема на обслуживание проводится в отношении клиентов, которым предполагается оказание услуг...вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых услуг.."
Выходит, рекомендуется каждому покупателю присваивать уровень риска еще до приема на обслуживание?? А как же порог 40000 (100000)???
---------- Сообщение добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------
И каким образом фиксировать присвоенный клиенту уровень риска?? Завести анкету??
Я так думаю, что Федеральный Закон установил порог, и никакие Рекомендации не могут быть выше Закона, верно??
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки