Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, верно ли мое толкование "Методических рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ...".
Глава III. "...Оценка рисков до приема на обслуживание проводится в отношении клиентов, которым предполагается оказание услуг...вне зависимости от вида, характера и размера оказываемых услуг.."
Выходит, рекомендуется каждому покупателю присваивать уровень риска еще до приема на обслуживание?? А как же порог 40000 (100000)???

---------- Сообщение добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:16 ----------


И каким образом фиксировать присвоенный клиенту уровень риска?? Завести анкету??
Я так думаю, что Федеральный Закон установил порог, и никакие Рекомендации не могут быть выше Закона, верно??