Показано с 611 по 620 из 632
-
02.04.2019, 12:26 #611
- Регистрация
- 26.09.2018
- Адрес
- Находка
- Сообщений
- 9
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день!!
Очень бы хотелось получить ответ на поставленный вопрос.
Уделите минуту времени, уважаемый Павел!
-
02.04.2019, 12:39 #612
- Регистрация
- 27.01.2012
- Сообщений
- 106
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 28 Репутация: 254 [+/-]
-
02.04.2019, 14:16 #613
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
04.04.2019, 12:16 #614
- Регистрация
- 28.01.2016
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 42
- Поблагодарил(а)
- 6
- Получено благодарностей: 14 Репутация: 98 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Уважаемый Павел,
Подскажите имею ли я право вести документооборот по финмониторингу полностью в электронном формате без распечатки форм и прочих документов?
-
04.04.2019, 13:45 #615
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
11.04.2019, 10:32 #616
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в квартальных отчетах в Росфинмониторинг указывать всех клиентов или только тех, в отношении которых проведена проверка. На разных вебинарах говорят по-разному.И включаем ли мы в эти отчеты поставщиков? Вчера лектор озвучил, что включаем всех контрагентов независимо поставщики или клиенты.Совсем запутали. Спасибо.
-
11.04.2019, 19:01 #617
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Вот чтобы не было такой путаницы надо ходить в проверенные центры. Интересно, вот где такой чуши учат? Буду признателен, если обнародуете название центра. Зато, наверное, цена инструктажа очень привлекательная.
100 раз писали уже везде где только можно, что поставщик не является клиентом и его не надо считать. На днях на Ювелир Инфо была [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] о том, как ювелир выиграл суд с инспекцией по этому вопросу.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
DEL (12.04.2019)
-
12.04.2019, 09:47 #618
- Регистрация
- 12.12.2016
- Адрес
- Энгельс
- Сообщений
- 18
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 3 Репутация: 30 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Название центра Драгметконсалт. Так клиентов (в рознице) считать всех или только на кого заполнены анкеты? Спасибо.
-
1 пользователь сказал cпасибо Bagira за это полезное сообщение:
Смыслов Павел (12.04.2019)
-
12.04.2019, 18:43 #619
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
В рознице считайте всех без исключения (об этом сказано в 52 письме РФМ).
В отчете обязательно укажите и сам Драгметконсалт, и его бенефициаров, и учредителей, по их логике они Ваши клиенты. И по всем спискам их проверьте. И лектора не забудьте посчитать и по всем спискам проверить, наверное и он Ваши клиент
Ну и в довесок про поставщиков: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
23.04.2019, 17:37 #620
- Регистрация
- 28.10.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 41
- Поблагодарил(а)
- 2
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга
Павел, добрый день.
у нас такой вопрос, подскажите, пожалуйста. Мы по исходящему пп возвращали покупателю 10 руб. (излишне перечисленная сумма). В какой отчет эту сумму включать, как по ней отчитываться? По достижению порога 600 000,00 руб. по возвратам отправлять сообщение? Программа 1С почему то включает эту сумму в сообщение по оплате от покупателя с минусом (-10 руб.), если так, то как это оформлять в сообщении. Заранее спасибо.
Похожие темы
-
55 Bangkok Gems & Jewelry - есть вопросы ?
от goldun в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 16.02.2015, 08:17 -
Помогите пожалуйста с ювелирами СССР.
от Рагнар Лодброк в разделе Обмен опытомОтветов: 0Последнее сообщение: 16.05.2014, 19:02 -
Новая услуга в сфере продаж 3d файлов
от 3D RINGS в разделе Моделирование ювелирных изделийОтветов: 2Последнее сообщение: 15.04.2012, 02:24 -
Консультации, ответы на вопросы,обучение для специалистов ювелирной отрасли в июне
от 6carat в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 04.06.2011, 15:07 -
Ответы на многие вопросы этого раздела
от Владимир П. в разделе Деловые консультацииОтветов: 0Последнее сообщение: 20.01.2011, 10:18
Социальные закладки