Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[Смыслов Павел]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в квартальных отчетах в Росфинмониторинг указывать всех клиентов или только тех, в отношении которых проведена проверка. На разных вебинарах говорят по-разному.И включаем ли мы в эти отчеты поставщиков? Вчера лектор озвучил, что включаем всех контрагентов независимо поставщики или клиенты.Совсем запутали. Спасибо.

Вот чтобы не было такой путаницы надо ходить в проверенные центры. Интересно, вот где такой чуши учат? Буду признателен, если обнародуете название центра. Зато, наверное, цена инструктажа очень привлекательная.
100 раз писали уже везде где только можно, что поставщик не является клиентом и его не надо считать. На днях на Ювелир Инфо была [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] о том, как ювелир выиграл суд с инспекцией по этому вопросу.