Цитата Сообщение от Юлия39 Посмотреть сообщение
Добрый день, Павел! Спасибо за ответ!
Забыла сказать, что лектор приводит в пример письмо от Уральской ГИПН, где дано понятие слова "КЛИЕНТ" и сделан вывод: "Соответственно, все клиенты (продавцы, покупатели, юридические и физические лица) подлежат проверке на наличие их в перечнях лиц, в отношении которых применяются меры по блокированию(замораживанию) денежных средств и имущества. Отчеты о результатах проверок направляются в РФМ."
Идентифицировать и составить анкету на поставщика можно, но отразить в квартальном отчете и тем самым подать неверную информацию-вот что беспокоит.
А, конечно я видел такое письмо, года 2-3 назад его сделали. Мне, кажется, что ГИПН за последние годы многому научились и пересмотрели свои взгляды на подобные вещи.