Отчетность в РФМ

[Смыслов Павел]

Добрый день! Подскажите пожалуйста : в ноябре появилась новая форма отчётности в личном кабинете, на основании письма от РФМ №59 от 01.03.2019г.: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Данный вид отчетности обязателен для направления в Росфинмониторинг? Нужно ли направлять нулевую отчетность

Унифицированной формы и формата отчет о рисках ОД/ФТ в настоящее время не существует. Форма такого отчета пока свободная.

Однако в отчет о рисках ОД/ФТ целесообразно включить следующую информацию:

- перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);

- обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;

- описание применяемых мер по управлению рисками;

- описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков,

- иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.

Отправка отчета о рисках ОД/ФТ носит характер рекомендательный. Санкции за его не сдачу не предусмотрены. Однако, Росфимнониторинг благосклонно относится к организациям, выполняющим все его рекомендации, и в качестве поощрения включает такие организации в планы своих административных проверок только в самых исключительных случаях.

Почитайте подробнее: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]