Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
13.02.2023, 10:03 #35
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Добрый день. Подскажите, если при проверке у клиента появляется высокий уровень риска, какие действия должны быть с нашей стороны? Как то нужно информировать финмониторинг? По сути этот клиент получает от нас услуги, не связанные с ювелиркой. Работать дальше с ним будем. В списках его нет, уровень повышается за счет показателей типа есть не закрытые административные дела, в кодах оквэд есть коды, повышающие уровень риска.
Социальные закладки