Показано с 1 по 1 из 1
-
04.03.2024, 18:18 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
ФПП: Об обязанности направлении сведений о подозрительных операциях
Пробирная палата России доводит до Вашего сведения следующую информацию о требованиях законодательства РФ актуальных рисках легализации (отмывания) доходов. полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания при осуществлении внутреннего контроля с Вашей стороны в целях ПОДФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Федеральная пробирная палата и Федеральная служба по финансовому мониторингу, следуя Рекомендациям ФА1Ф. рассматривают информирование о подозрительных операциях как одну из ключевых функций субъектов первичного финансового мониторинга. Показатели качества и количества направленных организациями и индивидуальными предпринимателями сведений о подозрительных операциях (далее - СПО) служат индикаторами для оценки рисков соблюдения обязательны...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Банки обяжут отчитываться об операциях с бриллиантами
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 07.02.2024, 20:21 -
Новые масштабные обязанности у ювелиров
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 12.08.2023, 06:11 -
ВНИМАНИЕ ЮВЕЛИРАМ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Обязанности ювелиров!
от Ксения Юрова в разделе ФинмониторингОтветов: 7Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:50 -
Предусмотрена ли ответственность за непредставление (представление с нарушением срока) информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 46Последнее сообщение: 19.12.2017, 15:47 -
Кто должен представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с абзацем 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: продавец или покупатель?
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 0Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:49
Социальные закладки