Показано с 1 по 1 из 1
-
02.05.2024, 18:05 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
ЦБ РФ усилит контроль за покупками драгметаллов
Банк России впервые дал методические рекомендации банкам по мониторингу операций их клиентов с драгоценными металлами в слитках, призывая выявлять подозрительные. Признаки таких операций, которые могут, в частности, свидетельствовать о попытках незаконного экспорта золота, перечислены. В 2023 году Росфинмониторинг зафиксировал значительный рост незаконных или подозрительных операций с драгметаллами, рекомендации регулятора должны помочь в борьбе с ними. Банк России в конце апреля опубликовал методические рекомендации кредитным организациям, призванные повысить внимание к отдельным операциям клиентов в целях противодействия незаконным финансовым операциям в сфере оборота драгметаллов. В документе регулятор призывает банки на постоянной основе организовать и осуществлять выявление розничных клиентов, регулярно покупающих драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, при условии, ч...
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]
Похожие темы
-
Производители изделий из***серебра попросили смягчить контроль
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 07.06.2023, 16:44 -
Растут затраты ювелиров на контроль за собой
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 11.05.2022, 02:45 -
Владимир Збойков: Контроль ради контроля
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 27.04.2022, 03:05 -
Государство ужесточает контроль над ломбардами
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 22.12.2021, 04:01 -
“ПОЛНЫЙ” контроль металла и камней!!!
от Митя1930 в разделе Программное обеспечениеОтветов: 9Последнее сообщение: 16.10.2013, 17:27
Социальные закладки