Показано с 1 по 1 из 1
-
21.05.2024, 18:03 #1
- Регистрация
- 10.02.2007
- Сообщений
- 1,805
- Поблагодарил(а)
- 7,035
- Получено благодарностей: 874 Репутация: 8644 [+/-]
ЦБ обяжет банки усилить контроль за операциями россиян с золотом
ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов с драгметаллами подозрительными. Вопросы могут вызвать покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках. ЦБ намерен ввести для банков новые «антиотмывочные» критерии для контроля операций физических и юридических лиц с драгоценными металлами в слитках. Регулятор опубликовал проект поправок в положение 375-П, в котором содержится перечень признаков сомнительных операций. На основе этого нормативного акта участники рынка могут оценивать, несут***ли действия клиента риски обналичивания или отмывания денег: если его операции попадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае***— расторгнуть договор с таким клиентом. Сейчас в 375-П
Похожие темы
-
Росфинмониторинг намерен усилить контроль операций физлиц с золотом
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 26.12.2023, 16:38 -
Государство обяжет банки контролировать операции с драгметаллами
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 20.07.2023, 02:34 -
Банки доставят золото на дом
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 18.11.2022, 17:37 -
Владимир Путин повысил порог контроля за финансовыми операциями
от DEL в разделе Ювелирный вестникОтветов: 0Последнее сообщение: 15.07.2022, 10:50 -
Нужен серебряный ключ от пивной банки
от Дарья в разделе Ювелирные изделияОтветов: 1Последнее сообщение: 15.07.2008, 00:42
Социальные закладки