По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, с учетом проблем на финансовом рынке, проблем с валютой, драгоценные металлы и камни стали использоваться не только как инвестиционный инструмент, но и как некий "эквивалент обмена". Росфинмониторинг вместе с Банком России и правоохранительными органами видят кратный рост рисков, связанных с использованием драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. Об этом заявил статс-секретарь, замдиректора финразведки Герман Негляд на конференции по противодействию отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). "Еще один риск, который у нас вырос по итогам года, - использование драгоценных металлов и камней в незаконной деятельности. Здесь мы, к сожалению, наблюдаем вместе и с Банком России, и с правоохранительными органами кратный рост таких рисков", - сказал он. ...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]