Федеральная пробирная палата (ФПП) напомнила участникам рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) о необходимости постоянного мониторинга своих клиентов и информирования о подозрительных операциях. Это требование обусловлено тем, что операции с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями были отнесены к повышенной группе риска. По данным ведомства, эти активы могут использоваться как инструмент для отмывания доходов, полученных преступным путем, которые уже прошли один или несколько этапов легализации. Обязанности участников рынка Согласно письму ФПП, организации, осуществляющие операции с ДМДК, обязаны направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщения о подозрительных операциях. Эти операции включают в себя любые действия с денежными средствами или другим имуществом, в отношении которых при реализации...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]