Федеральная пробирная палата (ФПП) провела очередное обновление уровней риска неисполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Обновленные оценки затронули организации и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете и осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Назначенный уровень риска напрямую влияет на частоту профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий со стороны надзорных органов. С 30 марта 2026 года актуализированные данные по рискам для всех субъектов спецучета доступны для проверки. Узнать свой текущий статус можно в обновленном реестре специального учета по ссылке: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Что делать участникам...

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]