Показано с 1 по 10 из 123
Комбинированный просмотр
-
05.02.2017, 13:54 #1
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, про ФЭС 03, ежеквартальный для ломбардов.
Я, к сожалению, отправила его всего два раза и не вовремя: 31 мая и 30 августа 16 года. Как теперь сделать правильнее: отправить все ФЭС, начиная с 13 года ежеквартально до сегодняшнего дня, использовав ваш график для ювелиров (как я понимаю, проверки 21.11.15 и 10.06.15 ломбардам делать не нужно, они были нужны только ювелирам в связи со сменой кабинета?)
или уже продолжать с нынешнего года, не сдавая 13-14-15?
-
05.02.2017, 16:04 #2
- Регистрация
- 14.12.2015
- Адрес
- Пенза
- Сообщений
- 91
- Поблагодарил(а)
- 9
- Получено благодарностей: 32 Репутация: 298 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Направлять ФЭС о результатах проверки ломбарды должны с 30.05.2015.
Какого-либо точного графика с привязкой к датам нет.
Главное, чтобы проверки были не реже раза в три месяца, а отчеты направлялись в течение трех рабочих дней после окончания проверки.
Сейчас Вам целесообразно направить отчеты за периоды после даты последней проверки, по которой Вы отчитались.Консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ
www.dogma58.com
-
06.02.2017, 19:43 #3
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Татьяна, мой график для ювелиров не подойдет для ломбардов. ЦБ будет спрашивать такие отчеты с 30.05.2016 или 01.06.2015. Вы двигайтесь с указанной даты до отчетов, по которым были сданы сведения. А потом плавно войдите в квартал, отчитавшись где то чуть раньше, чем 3 месяца
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Татьяна А. С. (09.02.2017)
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки