Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Оксана, уточните, пожалуйста, что это за отчет. Или может ссылочку на документ скините.
Спасибо.

Про этот отчет мы уже писали. раз в три месяца сдаете отчет в Росфинмониторинг. Обязанность возникла более 2х лет назад: с лета 2013 года. Электронная форма отчета заработает 22 ноября. Почитайте Дневник ФЭС [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Про этот отчет на днях еще обновится информация.

---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:59 ----------


В соседней ветке про отчеты раз в три месяца обсуждали тему. Копирую свой ответ.
Что касается отчетов 1 раз в 3 месяца.
расставим все точки над "i".
Статьей 7 115 ФЗ предусмотрена обязанность организаций "не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации..." (п. 1, пп. 7 указанной нормы).
Летом 2015 г. Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять такую отчетность ( Информационное письмо № 45 от 10 июня 2015 г.): Информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества до начала применения соответствующих форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде на машинном носителе информации с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, и скрепленном печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг. При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).

Ломбарды, например, уже сдают такие отчеты в электронном виде через 3484-У Личного кабинета. Для ювелиров форма заработает 22 ноября.

[Oksana_2005]

Про этот отчет мы уже писали. раз в три месяца сдаете отчет в Росфинмониторинг. Обязанность возникла более 2х лет назад: с лета 2013 года. Электронная форма отчета заработает 22 ноября. Почитайте Дневник ФЭС [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ] Про этот отчет на днях еще обновится информация.

---------- Сообщение добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:59 ----------


В соседней ветке про отчеты раз в три месяца обсуждали тему. Копирую свой ответ.
Что касается отчетов 1 раз в 3 месяца.
расставим все точки над "i".
Статьей 7 115 ФЗ предусмотрена обязанность организаций "не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации..." (п. 1, пп. 7 указанной нормы).
Летом 2015 г. Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять такую отчетность ( Информационное письмо № 45 от 10 июня 2015 г.): Информацию о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества до начала применения соответствующих форматов ФЭС 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ необходимо представлять в электронном виде на машинном носителе информации с сопроводительным письмом, подписанном руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, и скрепленном печатью организации, индивидуального предпринимателя (при наличии), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочным непосредственно в Росфинмониторинг. При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).

Ломбарды, например, уже сдают такие отчеты в электронном виде через 3484-У Личного кабинета. Для ювелиров форма заработает 22 ноября.

Павел, добрый день!
тут на форуме в теме "ИП и росфинмониторинг" сообщение № 115 от 21.09.15 (размещено в 15-19) вы лично привели пример этого самого отчета и там нет ни слова о всех тонкостях и нюансах - сколько и когда клиентов было проверено и т.п.!!!
что-то не сходится информация тогда и сейчас.
Как нам теперь быть - мы отправили отчеты согласно той форме , которую предоставили Вы .? Подскажите, как теперь правильно разрулить ситуацию.

[Смыслов Павел]

Павел, добрый день!
тут на форуме в теме "ИП и росфинмониторинг" сообщение № 115 от 21.09.15 (размещено в 15-19) вы лично привели пример этого самого отчета и там нет ни слова о всех тонкостях и нюансах - сколько и когда клиентов было проверено и т.п.!!!
что-то не сходится информация тогда и сейчас.
Как нам теперь быть - мы отправили отчеты согласно той форме , которую предоставили Вы .? Подскажите, как теперь правильно разрулить ситуацию.

Конечно Вы отправили совсем не то. В той теме меня спросили:
"Добрый день! подскажите, пожалуйста, какой документ вы делаете по результатам проведения проверки внутреннего контроля? о чем этот документ? и что вообще в себя включает эта проверка?"

Т.е. меня спрашивали о совершенно ином отчете, нежели о котором Вы подумали. Вы не внимательно прочитали вопрос.

---------- Сообщение добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------


[QUOTE=Максим 001;34599]

Ну раньше ведь так было. Сегодня отправил 1 номер, а завтра отправляю уже 2 номер.

А сейчас получается сегодня отправил 1 номер, сегодня же еще одно отправляю сообщение второй номер. А потом завтра отправляю опять 1 номер.

То есть получается чуть изменился порядок нумерации, верно же?)

Есть "Порядковый номер файла финансовой организации (филиала), сформированного в течение дня" - каждый день начинается со значения 00001.

И есть Номер записи в ФЭС - нумерация идет в течение года по порядку.