Цитата Сообщение от Смыслов Павел Посмотреть сообщение
"Поделиться правилами" - самый простой, но в итоге может самый дорогой способ получить правила внутреннего контроля. ГИПН очень придирчива к этому документу, а требования к нему отличаются от одной ГИПН к другой. Если в правилах что-то не так (устарели, не учитывают особенности деятельности или вовсе типовой документ) - штраф до 100 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.27 КоАП) почти наверняка обеспечен (поэтому я и написал, что это дорогой способ).
правила разрабатываются на основании действующего законодательства и ГИПН не к чему будет придраться поэтому бояться нечего а вот после вашего онлайн семинара с представителем ГИПН по Москве остался ряд вопросов например было озвучено что не подлежат мониторингу беспроцентный займы (2 или 3 раза это прозвучало даже после повторных вопросов) однако займы подлежат мониторингу ... и таких ляпов на семинаре было предостаточно