Показано с 1 по 10 из 609
Комбинированный просмотр
-
17.11.2015, 13:33 #1Новичок
- Регистрация
- 17.11.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста новичку. С контрагентом заключен договор, по накоплении и превышении 600 000 руб . суммы сделок отправили сообщение в финмониторинг на все. Далее продолжаем работать по этому же договору, каждая сделка на разные суммы (от 50 т.р). Следующее сообщение нужно отправлять при накоплении следующих 600 000 руб. или теперь уже на каждую сумму, даже маленькую нужно сообщать каждый раз?
-
17.11.2015, 15:51 #2Новичок
- Регистрация
- 16.11.2015
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 10
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
На 600 тысяч следующее сообщение отправляете
Сообщение от Iris
-
1 пользователь сказал cпасибо Наталья Мир золота за это полезное сообщение:
Iris (18.11.2015)
-
17.11.2015, 21:51 #3Старожил форума Член клуба
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
При превышении порогового значения 600 тыс. рублей сдаете новый отчет Сообщение от Iris
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Iris (18.11.2015)
Ответить с цитированием
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки