Показано с 1 по 10 из 609
Комбинированный просмотр
-
27.02.2018, 17:45 #1
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно предоставить информацию по операции в Росфинмониторинг со стороны организации? В рамках договора поставки №1 между ИП1 и ООО образовалась задолженность за счет возвратов товара от ИП. Заключили соглашение о переводе долга в счет ИП2, которому отгрузили товар по договору поставки №2. Попадает ли эта операция под необычную (поступление оплаты от третьего лица (ИП1) за ИП2)? Или эту сумму просто зачесть в счет оплаты по договору №2?
-
27.02.2018, 21:34 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Не хватает некоторых сведений.
1. Кто в какой роли выступает в операции (кто Поставщик, кто Покупатель).
2. Какие суммы.
Лучше писать более конкретно.
В целом это может быть и обязательным контролем, если за счет зачета будет превышение порогово значения (зачет мониторится).
Может быть и необычной операцией.Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
01.03.2018, 12:19 #3
- Регистрация
- 26.10.2017
- Адрес
- Тюмень
- Сообщений
- 1
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Добрый день! Подскажите пожалуйста в моем вопросе. Ситуация следующая. У нас ИП, розничные магазины по продаже юв.изделий-5 шт. Магазины осуществляли продажу с 2013 года. На сайте РФМ не регистрировались отчетов не сдавали. в ноябре 2017 года была проверка с прокуратуры на тему ПОД/ТФ. Выписали предписание-мы все исправили. Из 5 магазинов на данный момент 01,03,2018-остался 1,который закрываем 5,03. Вопросы:1. Ежеквартальные отчеты надо сдавать с 2013 года?(Если да,то в них мы будем врать что делали проверку Физ.лиц, либо за весь период с 13 года сдать нулевые отчеты). 2, Можно ли не сдавать квартальные отчеты,так как мы закрываем точку и убираем ОКВЭД подходящий под РФМ? И как убрать личный кабинет на сайте РФМ. Спасибо!
-
01.03.2018, 19:00 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
05.03.2018, 18:15 #5
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Поставщик- ООО, покупатель- ИП. Сумма меньше 600 т.р. Но ещё вопрос возник, копить оплаты и поступления за счет зачета нужно отдельно друг от друга или всё вместе?
-
06.03.2018, 02:05 #6
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
12.03.2018, 18:24 #7
- Регистрация
- 08.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 17
- Поблагодарил(а)
- 3
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Если подробнее, то мы ООО (поставщик) и нам пришел возврат от ИП1 (покупатель) на 100 тыс. и ИП2 (покупатель) на 100 тыс. Далее ИП1 мы отгрузили товар на 200 тыс., а у ООО перед ИП2 возникла задолженность за счет возврата товара. Заключили соглашение о переводе долга на 100 тыс. в счет оплаты за товар ИП1, и эту сумму необходимо зачесть по договору поставки с ИП1?
-
13.03.2018, 00:43 #8
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
Похожие темы
-
"Ювелирный салон Сибири. Иркутск - 2015", с 05 по 08 ноября 2015 в г. Иркутске «Сибэкспоцентр»
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 0Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:17 -
XIII специализированная выставка "ЮвелирЭкспо. Казань 2015", 01.07.2015 - 05.07.2015
от EkaterinaM в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:38 -
Что должно быть написано на бирке для импорта.
от Oleg44 в разделе Деловые консультацииОтветов: 3Последнее сообщение: 17.01.2014, 16:43 -
Защита конфиденциальной информации на носителе Ironkey
от lfs в разделе Программное обеспечениеОтветов: 1Последнее сообщение: 23.03.2011, 21:12
Социальные закладки