Показано с 1 по 10 из 123
Древовидный режим
-
08.12.2016, 16:07 #10
- Регистрация
- 10.11.2016
- Адрес
- Кострома
- Сообщений
- 3
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Росфинмониторинг и ломбарды
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста мы (Ломбард) выставляем покупателю счет на оплату на сумму 740 000 руб.Деньги я сообщила в росфинмониторинг. Потом через 5 дней у нас отгрузка металла (торги) и отгружаем не на все 740 000 руб. 500 грамм, а только 480 грамм на 700 000 руб, а остальные 20 грамм еще через 5 дней вот только сумма не превышает 600 000 руб, а только 40 000 руб.Подскажите как мне быть с Росфинмониторингом?!Я должна сообщить о 700 000 руб одно сообщение и 40 000 руб вторым сообщением в рамках одного договора.Правильно?Не будет ли это нарушение, что второе сообщение не превышает 600 000 руб?
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
от Смыслов Павел в разделе ПАВЕЛ СМЫСЛОВ: консультации по финмониторингу и ПОД/ФТОтветов: 101Последнее сообщение: 24.03.2020, 19:59 -
РосФинМониторинг
от nota в разделе Деловые консультацииОтветов: 4Последнее сообщение: 02.08.2018, 15:14 -
Ломбарды и Росфинмониторинг: информационное письмо от Федеральной службы по Финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
от DEL в разделе ФинмониторингОтветов: 4Последнее сообщение: 22.05.2016, 19:15 -
Представление Ломбардами (НФО) информации в Росфинмониторинг по формам ФЭС (Указание №3484-У)
от Пинигина Елена в разделе ЛомбардыОтветов: 0Последнее сообщение: 10.03.2016, 15:44
Социальные закладки