Показано с 1 по 8 из 8
Древовидный режим
-
06.06.2016, 11:00 #6
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)
2. Требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не применяются кредитными организациями при осуществлении операций на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, связанных с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическими лицами либо осуществлением переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Это уже не актуальные сведения? Теперь 40 тыс и 100 тыс ? Или для ломбарда, который занимается микрозаймами это не относится?
Похожие темы
-
Правила внутреннего контроля
от Камиля в разделе ФинмониторингОтветов: 137Последнее сообщение: 12.12.2019, 19:36 -
Правила внутреннего контроля для производства
от debrus в разделе ФинмониторингОтветов: 11Последнее сообщение: 26.10.2017, 18:54 -
Продажа золота всех проб из ломбарда
от lombard495 в разделе Драгоценные металлы и аффинажОтветов: 1Последнее сообщение: 23.12.2016, 12:34 -
Изменения в Правилах внутреннего контроля
от sofi в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50 -
Семинар.Создание ломбарда
от Настена в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 18.02.2013, 12:30
Социальные закладки