Необходимо ли представлять информацию в Росфинмониторинг о результатах проверки по форме 3-ФМ, в случае если на обслуживании организации или ИП не было клиентов и нет на момент, когда должна проводится проверка среди клиентов ?

[Смыслов Павел]

Павел, то есть вы считаете, что если ювелир который продает НЕ драгоценные камни должен проводить идентификацию всех клиентов, но не отправлять 1-ФМ? хотя согласно статьи 5 он не осуществляет операции с ДМ и ДК и следовательно не попадает под действие закона.
тогда прокомментируйте, чем отличается такой ювелир о продавца шуб (который под действие 115 фз не попадает)

Нет, я не так считаю. Если организация, указана в ст 5 закона и осуществляет операций с драгоценными металлами, она идентифицирует всех клиентов. Сообщения она сдаёт по операциям, перечисленым в ст. 6. Если, организация не работает с драгоценными металлами и камнями, то она и не попадает под действие 5 и иных статей закона и идентификацию клиента не проводит.

[Kpoxa]

Нет, я не так считаю. Если организация, указана в ст 5 закона и осуществляет операций с драгоценными металлами, она идентифицирует всех клиентов. Сообщения она сдаёт по операциям, перечисленым в ст. 6. Если, организация не работает с драгоценными металлами и камнями, то она и не попадает под действие 5 и иных статей закона и идентификацию клиента не проводит.

прекрасно
следовательно если ювелир (ооо или Ип) по мимо ювелирных ОКВЭД имеет еще виды деятельности другие например грузоперевозки, торговля канцтоварами, продукты еще продает на рынке. то он должен идентифицировать всех всех клиентов ?