Правила внутреннего контроля

[Смыслов Павел]

Павел, здравствуйте!
Вы не могли бы подсказать ссылку на документ, на основании которого нужно было корректировать ПВК в июне?

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в операции, подлежащие обязательному контролю.

---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:21 ----------

Добрый день! Помогите пожалуйста)) Сегодня нужно предоставить документы по запросу прокуратуры. Есть пункт- Информация о проведении идентификации клиентов, в том числе их бенефициарных владельцев, с приложением анкет. Также есть пункт- Анкеты клиентов. Эти 2 пункта разная информация?

Вам лучше уточнить у прокурора, чего он хочет. Несмотря на схожесть формулировок, он под этим может понимать чего угодно.

---------- Сообщение добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:23 ----------

Добрый день! Помогите пожалуйста)) Сегодня нужно предоставить документы по запросу прокуратуры. Есть пункт- Информация о проведении идентификации клиентов, в том числе их бенефициарных владельцев, с приложением анкет. Также есть пункт- Анкеты клиентов. Эти 2 пункта разная информация?

Вам лучше уточнить у прокурора, чего он хочет. Несмотря на схожесть формулировок, он под этим может понимать чего угодно.

[Kpoxa]

[QUOTE=Смыслов Павел;47348]Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в операции, подлежащие обязательному контролю.[COLOR="Silver"]

Это же изменение для кредитных организаций. при чем тут ювелиры ?

[Смыслов Павел]

[QUOTE=Kpoxa;47351]

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в операции, подлежащие обязательному контролю.[COLOR="Silver"]

Это же изменение для кредитных организаций. при чем тут ювелиры ?

А при том, что все операции, подлежащие обязательному контролю, перечисляются в ПВК, и неважно, относятся они к ювелирам или нет.

[Kpoxa]

[QUOTE=Смыслов Павел;47353]

А при том, что все операции, подлежащие обязательному контролю, перечисляются в ПВК, и неважно, относятся они к ювелирам или нет.

то есть вы считает что все операции указанные в 115 фз должны быть в правилах для ювелиров ????? БРЕД полный