Ответы на вопросы по применению ювелирами законодательства в сфере финансового мониторинга

[jaulia]

Павел, день добрый! Подскажите, пжл, мы встали на учет в пробирку в октябре. Деятельности фактической до сегодняшнего дня нет (магазин не успеваем открыть). Как быть с Опросником для ювелиров. Я так понимаю, что должны его пройти, чтобы получить оценку (или не должны?). А как быть с ответами на вопросы:
- укажите источники поступления юв.изделий - т.к. нет никаких поставок - выбираю ИНОЕ и пишу, что на текущую дату поставок товара не осуществлялось?
- проводит ли Ваша организация идентификацию бенефициарных владельцев юр.лиц - ну по логике пишу, что проводим (ну ведь должны же это делать), но фактически же еще нет клиентов... как быть? Все равно написать "ДА"?
Спасибо!!!

[Смыслов Павел]

Павел, день добрый! Подскажите, пжл, мы встали на учет в пробирку в октябре. Деятельности фактической до сегодняшнего дня нет (магазин не успеваем открыть). Как быть с Опросником для ювелиров. Я так понимаю, что должны его пройти, чтобы получить оценку (или не должны?). А как быть с ответами на вопросы:
- укажите источники поступления юв.изделий - т.к. нет никаких поставок - выбираю ИНОЕ и пишу, что на текущую дату поставок товара не осуществлялось?
- проводит ли Ваша организация идентификацию бенефициарных владельцев юр.лиц - ну по логике пишу, что проводим (ну ведь должны же это делать), но фактически же еще нет клиентов... как быть? Все равно написать "ДА"?
Спасибо!!!

Здравствуйте! Опросник рассчитан на 2016 год, в настоящее время, если Вы только что открылись, вряд ли сможете дать ответы по показателям 2016 года,если только нулями. Ну а так, отвечаете как есть, про бенефициаров дается положительный ответ.