Показано с 1 по 8 из 8
Комбинированный просмотр
-
02.06.2016, 18:28 #1
- Регистрация
- 12.04.2016
- Адрес
- Уфа
- Сообщений
- 86
- Поблагодарил(а)
- 50
- Получено благодарностей: 1 Репутация: 10 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)
Подскажите пожалуйста, в течении какого времени ПВК должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ , после даты вступления в силу новых нормативно-правовых актов
-
02.06.2016, 18:42 #2
- Регистрация
- 07.03.2016
- Адрес
- Тольятти
- Сообщений
- 53
- Поблагодарил(а)
- 5
- Получено благодарностей: 20 Репутация: 193 [+/-]
Re: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Ломбарда (НФО)
Здравствуйте, ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом.
ПВК по ПОД/ФТ должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативного акта в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления его в силу, если иное прямо не установлено соответствующим нормативным актом.
-
1 пользователь сказал cпасибо Пинигина Елена за это полезное сообщение:
Гульназ (06.06.2016)
Похожие темы
-
Правила внутреннего контроля
от Камиля в разделе ФинмониторингОтветов: 137Последнее сообщение: 12.12.2019, 19:36 -
Правила внутреннего контроля для производства
от debrus в разделе ФинмониторингОтветов: 11Последнее сообщение: 26.10.2017, 18:54 -
Продажа золота всех проб из ломбарда
от lombard495 в разделе Драгоценные металлы и аффинажОтветов: 1Последнее сообщение: 23.12.2016, 12:34 -
Изменения в Правилах внутреннего контроля
от sofi в разделе ФинмониторингОтветов: 1Последнее сообщение: 07.08.2014, 14:50 -
Семинар.Создание ломбарда
от Настена в разделе ОбучениеОтветов: 0Последнее сообщение: 18.02.2013, 12:30
Социальные закладки