Организация внутреннего контроля (ведение документации, назначение должностных лиц) и общие вопросы

[Наталия_ЮК]

Павел, здравствуйте!
помогите разобраться по изменениям которые мы должны внести в ПВК
263-ФЗ и 288-ФЗ это изменения для операторов связи и по операциям по покупке и продаже иностранной валюты, ювелиров они не касаются
374-ФЗ вносим так как меняется понятие "финансирование терроризма"?
какие изменения вступают 01.09.2016г.?

[Смыслов Павел]

Павел, здравствуйте!
помогите разобраться по изменениям которые мы должны внести в ПВК
263-ФЗ и 288-ФЗ это изменения для операторов связи и по операциям по покупке и продаже иностранной валюты, ювелиров они не касаются
374-ФЗ вносим так как меняется понятие "финансирование терроризма"?
какие изменения вступают 01.09.2016г.?

Вполне возможно, что перечисленные Вами законы вообще не нужно вносить в ПВК - все зависит от содержания Ваших ПВК. Я вот понятие "финансирование терроризма" не включаю в ПВК, поэтому и изменений они не требуют. А кто-то включает. Я знаю, что некоторые "специалисты" по финмониторингу даже специально так делают и продают ПВК, цитируя в нем закон везде где только можно, чтобы потом их же и без конца обновлять за плату.
В действительности правила - это не цитаты из закона, а конкретный практический документ.
Но вот с 01.09.2016 г. вступили в силу изменения, которые в большинстве случаев касаются всех организаций