Показано с 1 по 10 из 102
Комбинированный просмотр
-
13.02.2017, 21:48 #1
- Регистрация
- 22.12.2016
- Адрес
- Севастополь
- Сообщений
- 5
- Поблагодарил(а)
- 0
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
спасибо, получилось зайти!
просит -выберите файл для настройки программы?
-
13.02.2017, 23:55 #2
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
21.03.2017, 11:27 #3
- Регистрация
- 28.10.2016
- Адрес
- Владивосток
- Сообщений
- 24
- Поблагодарил(а)
- 7
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нужно заполнять сообщение об операции ОК, если мы (одно юридическое лицо) продаем второму юридическому лицу, а отправляем по товарной накладной в адрес третьего юридического лица - аффинажного завода. Нужно ли указывать этот завод в сообщении о сделке отгрузки товара, какие у него будут вид и роль? И кем тогда указывать второе юридическое лицо, покупателя, какие у него будут вид и роль при получении товара?
-
22.03.2017, 02:22 #4
- Регистрация
- 21.09.2015
- Адрес
- Москва
- Сообщений
- 1,050
- Поблагодарил(а)
- 46
- Получено благодарностей: 520 Репутация: 5170 [+/-]
Re: Технические нюансы сдачи отчетности в Росфинмониторинг и порядок заполнения сообщений
Вопрос не из простых. Аффинажный не является стороной по договору? С аффинажа металл ведь уйдет Покупателю? О нюансах операции можно было бы написать в графе допинформация. Аффинажу никакая роль не подходит, в т.ч. и выгодоприобретателя. Посоветовал бы Вам сделать все корректно: передать товар Покупателю, а он уж пусть передает куда хочет. Тем более у Вас могут быть правовые риски, если указанная Вами схема движения товара у Вас в договоре не предусмотрена. Я в таких случаях у знакомых в ГИПН совета прошу, которые на проверках сидят, чего и Вам советую.
Специалист по образовательной деятельности в сфере финансового мониторинга (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга России №2404-302 от 12.09.2013), эксперт по ПОД/ФТ > www.smyslovy.ru
-
1 пользователь сказал cпасибо Смыслов Павел за это полезное сообщение:
Татьяна А. С. (22.03.2017)
Похожие темы
-
ИП и росфинмониторинг
от oksana. в разделе Розничная ювелирная торговляОтветов: 700Последнее сообщение: 13.02.2023, 13:08 -
СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ могут пользователи с репутацией не менее 30 баллов И имеющие не менее 10 сообщений (О ТОМ КАК СОЗДАТЬ ТЕМУ В РАЗДЕЛЕ "РЕКОМЕНДАЦИИ")
от DEL в разделе Нужны рекомендации!Ответов: 17Последнее сообщение: 03.04.2018, 19:54 -
Порядок ввоза/вывоза ювелирных изделий из России в Республику Крым
от SilverManager в разделе Таможенные вопросыОтветов: 0Последнее сообщение: 22.04.2015, 15:30 -
технические рубины
от Константин2014 в разделе Драгоценные камни, огранкаОтветов: 0Последнее сообщение: 27.10.2014, 10:38 -
СЕМИНАР «ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА И ПРИНЦИПЫ ПРОДАЖИ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ»
от Anastasya111 в разделе Выставки, семинары, конференцииОтветов: 1Последнее сообщение: 04.06.2011, 17:08
Социальные закладки