Важно!!! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться только по форматам ФЭС 1?ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

[Смыслов Павел]

Здравствуйте Павел!
Чем больше читаю, тем больше запуталась и ощущение, что отчетность сдавала неправильно. Конкретно по 3ФМ. Я ИП, розничная торговля ювелирными изделиями. Так вот в отчете 3ФМ количество клиентов для меня- только розничные покупатели или розничные + мои поставщики, которых я указываю как юр.лица?
Ну и розничных покупателей за отчетный период указываем всех, независимо от суммы?

Здравствуйте! В ФЭС 3-ФМ укажите Ваших клиентов - это у Вас розница вне зависимости от суммы

---------- Сообщение добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:16 ----------

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, раз опросник "Проверь свой риск" и загрузка ПВК на сайт РФМ - не связанные между собой действия, то в какой срок мы должны загрузить ПВК?
У меня последняя редакция ПВК 26.11.16 (та, что с изменениями от 01.09.16), вроде бы те изменения, которые 15 октября 2016 г были, коснулись только некредитных финансовых организаций, ювелирам можно оставить старую форму анкеты и использовать до 21.03.2017 редакцию ПВК от 26.11.16?
Должна ли я была загрузить ее немедленно или у меня есть месяц освоиться с новым интерфейсом?
То же самое про отчеты о проведении внутреннего контроля: в какие сроки мы его должны загружать после проведения? И как срочно нужно его загрузить сейчас?
Если есть ссылка с ответами - поделитесь, пожалуйста.

ПВК также рекомендуется сдать до 31.01.2017 Изменения от 15.10.2016 не для ювелиров. Отчет о проверках - также до 31.01.2017

---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:17 ----------

Павел, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по поводу оценки уровня риска для ювелиров. Деятельность по производству/ продаже ювелирных изделий включена в перечень, который определяет повышенный уровень риска. Получается, что все клиенты ювелиров автоматически имеют повышенный уровень риска?

получается так!

[ЕкатеринаП]

подскажите пожалуйста, в опроснике, что значит автоматизированный/не автоматизированный способ выявления операций?

---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------


и еще вопрос, если производство ЮИ, камни заказчика, не наши, то в вопросе ниже я выбираю иные или драгкамни не приобретались?
Укажите источники поступления драгоценных камней:
Гохран России
Российские добывающие организации
Зарубежные поставщики
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обработку драгоценных камней
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую торговлю драгоценными камнями
Драгоценные камни не приобретались
Иные

[Стрекоза]

почему у клиентов ювелиров высокий уровень риска? если клиент является юр. лицом и занимается ювелиркой, тогда уровень высокий (или повышенный ),а если в рознице клиент физик купил дорогое изделие (свыше 40 тыс р или 100 тыс р) по которому вы провели идентификацию и заполнили анкету клиента, то у него уровень риска низкий "оснований к повышенному, высокому отсутствует"

[Смыслов Павел]

подскажите пожалуйста, в опроснике, что значит автоматизированный/не автоматизированный способ выявления операций?

---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------


и еще вопрос, если производство ЮИ, камни заказчика, не наши, то в вопросе ниже я выбираю иные или драгкамни не приобретались?
Укажите источники поступления драгоценных камней:
Гохран России
Российские добывающие организации
Зарубежные поставщики
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие обработку драгоценных камней
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую торговлю драгоценными камнями
Драгоценные камни не приобретались
Иные

Автоматизированный способ - компьютерная программа выявляет. Неавтоматизированный - вручную.

Можете указать, что камни не приобретались

---------- Сообщение добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:30 ----------

почему у клиентов ювелиров высокий уровень риска? если клиент является юр. лицом и занимается ювелиркой, тогда уровень высокий (или повышенный ),а если в рознице клиент физик купил дорогое изделие (свыше 40 тыс р или 100 тыс р) по которому вы провели идентификацию и заполнили анкету клиента, то у него уровень риска низкий "оснований к повышенному, высокому отсутствует"

В данном случае в вопроснике ответить лучше так, как написано выше, что есть клиенты с высоким риском ) На это есть причины.

[Meri_V]

[QUOTEЦитата Сообщение от Дана Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Я ИП на ЕНВД ,магазин. Подскажите пожалуйста, как заполнять отчёт 3-фм .
Пункт :количество клиентов-юридических лиц. в отношении которых проведена проверка. Предыдущий отчёт. как выясняется у меня был неправильный.
Вопросы! Как считать юридических лиц?
1).За все года деятельности .
2).Всех юридических лиц с кем работали в проверяемом квартале .
3). И если в квартале было одно юр.лицо с двумя поставками товара-то считать как одно или два юридических лица?
Заранее спасибо!
Дана, Вы считаете клиентов, которые были у Вас за проверяемый квартал. По вопросу №3. Ну конечно же считаете как одно лицо.

[/QUOTE]

Павел, так розница на ЕНВД считает клиентов-своих розничных покупателей или поставщиков юр. лиц тоже?
не могу внести для себя ясность. Если конкретно-у меня было 500 покупателей, сумма покупки которых меньше 40000 и 5 поставщиков за отчетный период, что я пишу в отчете?
Просто не так давно Вы мне ответили, что считаем клиентов-розничных покупателей, а тут разъясняете про юр.лиц.

[Смыслов Павел]

Здравствуйте Павел!
Чем больше читаю, тем больше запуталась и ощущение, что отчетность сдавала неправильно. Конкретно по 3ФМ. Я ИП, розничная торговля ювелирными изделиями. Так вот в отчете 3ФМ количество клиентов для меня- только розничные покупатели или розничные + мои поставщики, которых я указываю как юр.лица?
Ну и розничных покупателей за отчетный период указываем всех, независимо от суммы?

Поставщики - это не клиенты, считать их не нужно. Розницу считаете всю, не взирая на суммы.

---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:50 ----------

[QUOTEЦитата Сообщение от Дана Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Я ИП на ЕНВД ,магазин. Подскажите пожалуйста, как заполнять отчёт 3-фм .
Пункт :количество клиентов-юридических лиц. в отношении которых проведена проверка. Предыдущий отчёт. как выясняется у меня был неправильный.
Вопросы! Как считать юридических лиц?
1).За все года деятельности .
2).Всех юридических лиц с кем работали в проверяемом квартале .
3). И если в квартале было одно юр.лицо с двумя поставками товара-то считать как одно или два юридических лица?
Заранее спасибо!
Дана, Вы считаете клиентов, которые были у Вас за проверяемый квартал. По вопросу №3. Ну конечно же считаете как одно лицо.

Павел, так розница на ЕНВД считает клиентов-своих розничных покупателей или поставщиков юр. лиц тоже?
не могу внести для себя ясность. Если конкретно-у меня было 500 покупателей, сумма покупки которых меньше 40000 и 5 поставщиков за отчетный период, что я пишу в отчете?
Просто не так давно Вы мне ответили, что считаем клиентов-розничных покупателей, а тут разъясняете про юр.лиц.[/QUOTE]

считаете клиентов-физлиц, поставщики не являются клиентами.

[Татьяна А. С.]

Добрый день! Вот вопрос:
Если конкретно-у меня было 500 покупателей, сумма покупки которых меньше 40000 и 5 поставщиков за отчетный период, что я пишу в отчете?
Просто не так давно Вы мне ответили, что считаем клиентов-розничных покупателей, а тут разъясняете про юр.лиц.[/QUOTE]

Вы отвечаете, что нужно считать клиентов физ лиц: " считаете клиентов-физлиц, поставщики не являются клиентами."

А клиентов всех считать или только тех, кто свыше 40000? Потому что тех, кто меньше 40000 тысяч мы же вообще не идентифицируем, как мы их можем проверить?

[Zamekb]

Здравствуйте, Павел. Заполнила опросник в ЛК на сайте РФМ, сохранила, в сохраненных он появился. Нажимаю кнопку отправить ... и все.. в списке отправленных его нет.... Есть какие то особенности отправки? оно также должно подписываться ЭЦП как сообщения 1-ФМ , или нет? спасибо )

[Татьяна А. С.]

Добрый день. Почему-то в опроснике совершенно непонятно как ответить про дату утверждения правил внутреннего контроля. Это самая первая дата имеется в виду, раз потом вопрос про дату актуальной редакции?
И те клиенты, у которых мы скупаем золото - мы должны их указать как клиентов, которым оказывались услуги, вместе с комиссионерами?

[Елена К]

Добрый день!
1) Правильно ли я понимаю, что в ответе на вопрос "Укажите количество сделок (операций) заключенных в 2015-2016 гг. Вашей организацией (ИП) по виду деятельности, указанному в вопросе №1" мы должны суммировать все сделки (операции) по всем видам деятельности, указанным в вопросе №1. У нас это оптовая, розничная торговля и скупка. Т.е. количество покупателей по розничной торговле, нап., 100 шт + количество заключенных договоров с клиентами по оптовой торговле, нап., 5 шт. + количество клиентов по скупке, нап., 50 шт = 155 шт?
2) Считается ли скупка услугой? Должны ли мы количество клиентов по скупке указать в вопросе "Укажите количество клиентов Вашей организации (ИП), которым выполнялись работы, оказывались услуги, за период 2015-2016 гг."?