Показано с 1 по 10 из 701
Тема: ИП и росфинмониторинг
Древовидный режим
-
06.07.2017, 13:18 #10
- Регистрация
- 11.02.2016
- Адрес
- Екатеринбург
- Сообщений
- 34
- Поблагодарил(а)
- 11
- Получено благодарностей: 0 Репутация: 0 [+/-]
Re: ИП и росфинмониторинг
Павел, добрый день. Подскажите пожалуйста по заполнению отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. например
Направлено сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю (мы направляли ФЭС1) допустим 5шт на сумму 3500000руб.
Составлено внутренних сообщений о результатах выявления сомнительных операций клиентов, количество. (мы составили внутренние сообщения что промониторили операции подлежащие обязательному контролю, к каждому отправленному отчету, сомнительных клиентов не выявили)
5шт
Принято решений о направлении сообщения в Росфинмониторинг (вот тут не поняла про какие сообщения идет речь, про внутренние, или про те, что отправили в ФМ?) если про внутренние, то получается раз у нас нет сомнительных клиентов, мы ничего не отправляли, значит тут 0?
Принято решений о не направлении сообщения в Росфинмониторинг (тут, как я понимаю, ответ будет исходить из предыдущего? если там направлено 0, то тут не направлено будет 5?
верно понимаю? или нет?
Социальные закладки