ИП и росфинмониторинг

[Смыслов Павел]

Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, как нам быть в плане Финмониторинга в следующей ситуации: в январе 2016г. мы по давальческой схеме выполнили заказ для ООО. Денег мы до сих пор не получили - только отговорки. Сумма не большая. Но с июня 2017г. представители должника на связь не выходят, съехали с арендуемой площади и никаких контактов в ними нет. У должника было все в порядке в плане идентификации и изучения клиента - фирме больше 2-х лет, коды ОКВЭД соответствуют, регистрация в пробирке, никаких судебных дел или отрицательных отзывов. Мы в отчете 3-ФМ указывали данную фирму как клиента, поскольку договор до выполнения долговых обязательств не закрыт. В чем вопрос - должны мы сдать какой-нибудь отчет кроме 3-Фм, о приостановке операций, например, или я зря драматизирую.

Кроме 3 ФМ ничего больше не надо.

---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:01 ----------

Добрый день! Разъясните, пожалуйста, еще раз. У нас ситуация такова: ИП розничная торговля ювелирными изделиями, работаем с 01.03.2012 года. В РФМ еще не регистрировались, собираемся. Продаж свыше 600000 по одному договору не было ни разу. Какие отчеты нам нужно будет сдать после регистрации? Я понимаю что 3-ФМ, но это с 01.07.2013, до этого? На наших поставщиков тоже что-нибудь подаем или нет? И грозят ли нам какие-нибудь санкции за опоздание с отчетами? Спасибо!

3-ФМ сдавайте. Поставщики никогда клиентами не являлись. За просрочку отчетов возможен штраф, равно как и за их не подачу. Вот тут как раз Ваш вопрос разбираем: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. ]